陕建股份:陕西建工集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600248证券简称：陕建股份公告编号：2023-077
陕西建工集团股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年8月3日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2674807334
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）70.9708
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议，董事长张义光主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书苏健现场出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2673820944 99.9631 986390 0.0369 0 0.0000
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2673820944 99.9631 986390 0.0369 0 0.0000
2.02议案名称：发行规模
审议结果：通过表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2673820944 99.9631 986390 0.0369 0 0.0000
2.03议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2673820944 99.9631 986390 0.0369 0 0.0000
2.04议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2673820944 99.9631 986390 0.0369 0 0.0000
2.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 2673820944 99.9631 986390 0.0369 0 0.0000
2.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2673820944 99.9631 986390 0.0369 0 0.0000
2.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2673820944 99.9631 986390 0.0369 0 0.0000
2.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2673820944 99.9631 986390 0.0369 0 0.00002.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2673820944 99.9631 986390 0.0369 0 0.0000
2.10议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2673820944 99.9631 986390 0.0369 0 0.0000
2.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2673820944 99.9631 986390 0.0369 0 0.0000
2.12议案名称：回售条款
审议结果：通过表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2673820944 99.9631 986390 0.0369 0 0.0000
2.13议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2673820944 99.9631 986390 0.0369 0 0.0000
2.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2673820944 99.9631 986390 0.0369 0 0.0000
2.15议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 2673820944 99.9631 986390 0.0369 0 0.0000
2.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2673820944 99.9631 986390 0.0369 0 0.0000
2.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2673820944 99.9631 986390 0.0369 0 0.0000
2.18议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2673820944 99.9631 986390 0.0369 0 0.00002.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2673820944 99.9631 986390 0.0369 0 0.0000
2.20议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2673820944 99.9631 986390 0.0369 0 0.0000
2.21议案名称：本次可转债方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2673820944 99.9631 986390 0.0369 0 0.0000
3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2673820944 99.9631 986390 0.0369 0 0.0000
4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2673820944 99.9631 986390 0.0369 0 0.0000
5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2673820944 99.9631 986390 0.0369 0 0.0000
6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2673820944 99.9631 986390 0.0369 0 0.0000
7、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规
则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2673820944 99.9631 986390 0.0369 0 0.0000
8、议案名称：关于制定公司未来三年（2023年-2025年）分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2673806744 99.9625 1000590 0.0375 0 0.0000
9、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补
措施的议案
审议结果：通过
表决情况：股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2673820944 99.9631 986390 0.0369 0 0.0000
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2673820944 99.9631 986390 0.0369 0 0.0000
11、议案名称：关于修订公司募集资金管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2662885691 99.5542 11921643 0.4458 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票比例
（%）数（%）
1关于公司符合向不19988572199.50899863900.491100.0000
特定对象发行可转换公司债券条件的
议案2.01本次发行证券的种19988572199.50899863900.491100.0000类
2.02发行规模19988572199.50899863900.491100.0000
2.03债券期限19988572199.50899863900.491100.0000
2.04票面金额及发行价19988572199.50899863900.491100.0000
格
2.05债券利率19988572199.50899863900.491100.0000
2.06还本付息的期限和19988572199.50899863900.491100.0000
方式
2.07转股期限19988572199.50899863900.491100.0000
2.08转股价格的确定及19988572199.50899863900.491100.0000
其调整
2.09转股价格向下修正19988572199.50899863900.491100.0000
条款
2.10转股股数确定方式19988572199.50899863900.491100.0000
以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11赎回条款19988572199.50899863900.491100.0000
2.12回售条款19988572199.50899863900.491100.0000
2.13转股后的股利分配19988572199.50899863900.491100.0000
2.14发行方式及发行对19988572199.50899863900.491100.0000
象
2.15向原股东配售的安19988572199.50899863900.491100.0000
排
2.16债券持有人会议相19988572199.50899863900.491100.0000
关事项
2.17本次募集资金用途19988572199.50899863900.491100.0000
2.18募集资金存管19988572199.50899863900.491100.0000
2.19担保事项19988572199.50899863900.491100.0000
2.20评级事项19988572199.50899863900.491100.0000
2.21本次可转债方案的19988572199.50899863900.491100.0000
有效期
3关于公司向不特定19988572199.50899863900.491100.0000
对象发行可转换公司债券预案的议案
4关于公司向不特定19988572199.50899863900.491100.0000
对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
5关于公司向不特定19988572199.50899863900.491100.0000
对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6关于公司前次募集19988572199.50899863900.491100.0000
资金使用情况报告的议案
7关于公司向不特定19988572199.50899863900.491100.0000
对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
8关于制定公司未来19987152199.5018100050.498200.0000
三年（2023年-202590年）分红回报规划的议案
9关于公司向不特定19988572199.50899863900.491100.0000
对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
10关于提请股东大会19988572199.50899863900.491100.0000
授权董事会办理相关事项的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议11项议案，均为非累积投票议案。其中，议案2涉及逐项表决，其21个子议案均获逐项表决通过；议案1至议案10为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：闫思雨、郭蔚
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2023年8月4日
*备查文件目录
1、陕西建工集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议
2、北京市嘉源律师事务所关于陕西建工集团股份有限公司2023年第四次临时股
东大会的法律意见书