贝瑞基因:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000710证券简称：贝瑞基因公告编号：2023-038
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2023年8月4日（星期五）下午15:30
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月4日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月4日9:15—15:00。
2、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室
3、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会
本次股东大会的提案经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。
5、主持人：公司董事长高扬先生
6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
1圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
7、股东出席会议情况
本次出席现场会议的股东2人，代表股份37610672股，占上市公司总股份的10.6063％。
本次通过网络投票出席会议的股东7人，代表股份68552921股，占上市公司总股份的19.3321％。
本次出席会议的股东合计9人，代表股份106163593股，占上市公司总股份的29.9385％。其中，出席会议的中小股东6人，代表股份4345360股，占上市公司总股份的1.2254％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下提案，具体表决结果如下：
提案1.00《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意101819333股，占出席会议所有股东所持股份的95.9080％；反对4344260股，占出席会议所有股东所持股份的4.0920％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0253％；反对4344260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
提案2.01《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
2同意101818333股，占出席会议所有股东所持股份的95.9070％；反对4345260股，占出席会议所有股东所持股份的4.0930％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0023％；反对4345260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9977％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
提案2.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意101818333股，占出席会议所有股东所持股份的95.9070％；反对4345260股，占出席会议所有股东所持股份的4.0930％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0023％；反对4345260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9977％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
提案2.03《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意101818333股，占出席会议所有股东所持股份的95.9070％；反对4345260股，占出席会议所有股东所持股份的4.0930％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0023％；反对4345260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9977％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3提案2.04《关于修订＜关联方资金往来管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意101818333股，占出席会议所有股东所持股份的95.9070％；反对4345260股，占出席会议所有股东所持股份的4.0930％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0023％；反对4345260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9977％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.05《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意101818333股，占出席会议所有股东所持股份的95.9070％；反对4345260股，占出席会议所有股东所持股份的4.0930％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0023％；反对4345260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9977％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.06《关于制定＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意106105693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455％；反对57900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4287460股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6675％；反对57900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3325％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.07《关于制定＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意106105693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455％；反对457900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4287460股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6675％；反对57900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3325％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案3.00《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》
3.01.候选人：《选举高扬先生为公司第十届董事会非独立董事》
同意股份数:106105693股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9455%。
其中，中小股东同意股份数:4287460股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6675%。
该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。
3.02.候选人：《选举王冬先生为公司第十届董事会非独立董事》
同意股份数:106105693股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9455%。
其中，中小股东同意股份数:4287460股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6675%。
该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。
3.03.候选人：《选举赵辉先生为公司第十届董事会非独立董事》
同意股份数:106105693股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9455%。
其中，中小股东同意股份数:4287460股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6675%。
该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表
5决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。
3.04.候选人：《选举WANG HONGXIA（王宏霞）女士为公司第十届董事会非独立董事》
同意股份数:106105693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455%。
其中，中小股东同意股份数:4287460股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6675%。
该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。
提案4.00《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》
4.01.候选人：《选举李耀先生为公司第十届董事会独立董事》
同意股份数:106105693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455%。
其中，中小股东同意股份数:4287460股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6675%。
该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。
4.02.候选人：《选举张大可先生为公司第十届董事会独立董事》
同意股份数:106105693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455%。
其中，中小股东同意股份数:4287460股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6675%。
该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。
4.03.候选人：《选举胡诗阳先生为公司第十届董事会独立董事》
同意股份数:106105693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455%。
其中，中小股东同意股份数:4287460股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6675%。
该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表
6决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。
提案5.00《关于公司监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
5.01.候选人：《选举李翔东先生为第十届监事会非职工代表监事》
同意股份数:106105693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455%。
其中，中小股东同意股份数:4287460股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6675%。
该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。
5.02.候选人：《选举陈红艳女士为第十届监事会非职工代表监事》
同意股份数:106105693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455%。
其中，中小股东同意股份数:4287460股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6675%。
该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
律师名称：王东、刘洋
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、法律意见书
7特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2023年8月4日
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