国海证券:国海证券股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000750证券简称：国海证券公告编号：2023-36
国海证券股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2023年8月4日下午14:00。
2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2023年8月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午
13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年8月4日上午09:15至下午15:00。
（二）召开地点：南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会
1议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：何春梅董事长。
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。
（七）出席本次会议的股东共计25人，代表股份
2095216120股，占公司有表决权股份总数的38.4830％。
其中，出席现场会议的股东共3人，代表股份1657410272股，占公司有表决权股份总数的30.4418％；通过网络投票的股东共22人，代表股份437805848股，占公司有表决权股份总数的8.0412％；通过现场和网络投票的中小股东
19人，代表股份36661662股，占公司有表决权股份总数
的0.6734％。
（八）公司董事、监事和董事会秘书及公司聘请的见证
律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决。
2会议审议通过了《关于聘任公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
总表决情况：同意2089462461股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7254％；反对5409529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2582％；弃权
344130股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0164％。
其中，中小股东表决情况：同意30908003股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
84.3061％；反对5409529股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的14.7553％；弃权344130股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.9387％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
（二）律师姓名：李备战、周文平
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东大会的审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
《国海证券股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的会议表决结果合法有效。
3四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）2023年第二次临时股东大会各项会议资料。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○二三年八月五日
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