安诺其:第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300067证券简称：安诺其公告编号：2023-041
上海安诺其集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年8月7日下午17:00在上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室召开，采取书面记名表决方式表决。会议通知于2023年8月1日以电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经公司监事共同推举本次会议由监事郑强先生主持会议，经与会监事审议，会议表决通过了如下议案：
议案1：《关于选举第六届监事会主席的议案》经审议，选举郑强先生担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
（简历详见附件）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案2：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》经审查，监事会认为：本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，未改变募集资金的用途和投向，募投项目实施主体、建设内容、投资总额等未发生变化，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司对本次部分募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。监事会同意本次募集资金投资项目延期的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司监事会
二〇二三年八月八日
1附件：
相关人员简历
郑强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1998年本科毕业于上海财经大学会计学专业，会计中级职称，2000年-2004年任职于上海市燃料总公司，担任财务处核算主管；
2004年-2010年6月任职上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司，担任财务分析主管、管理
财务部部长，2010年7月，加入本公司，曾任公司财务总监，现任公司总裁助理兼审计部总监职务。
郑强先生目前持有公司股份880004股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。
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