*ST东洋:第七届监事会2023年第三次临时会议决议公告

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-078
山东东方海洋科技股份有限公司
第七届监事会2023年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2023年第三次临时会议于2023年8月3日以电话、传真及邮件等形式通知全体监事，会议定于2023年8月7日以通讯方式召开，应参加监事5人，实际参加审议及表决监事4人，回避表决关联监事1人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由监事会主席于善福先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于与交通银行股份有限公司烟台分行等各方签订暨关联交易的议案》经审核，监事会认为：本次签订《债务重组与化解协议》，能有效解决公司存在的控股股东非经营性资金占用问题，促进预重整工作，尽快推进公司进入重整程序，化解债务风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况。该事项的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关联监事于善福回避表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于与山东省金融资产管理股份有限公司等各方签订暨关联交易的议案》经审核，监事会认为：本次签订《债务重组与化解协议》，能有效解决公司存在的控股股东非经营性资金占用问题，促进预重整工作，尽快推进公司进入重整程序，化解债务风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况。该事项的审议、
1决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关联监事于善福回避表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于与张智敏等各方签订暨关联交易的议案》经审核，监事会认为：本次签订《债务重组与化解协议》，能有效解决公司存在的控股股东非经营性资金占用问题，促进预重整工作，尽快推进公司进入重整程序，化解债务风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况。该事项的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关联监事于善福回避表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于与烟台云腾土石方工程有限公司等各方签订暨关联交易的议案》经审核，监事会认为：本次签订《债务重组与化解协议》，能有效解决公司存在的控股股东非经营性资金占用问题，促进预重整工作，尽快推进公司进入重整程序，化解债务风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况。该事项的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关联监事于善福回避表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于与融捷投资控股集团有限公司等各方签订暨关联交易的议案》经审核，监事会认为：本次签订《债务重组与化解协议》，能有效解决公司存在的控股股东非经营性资金占用问题，促进预重整工作，尽快推进公司进入重
2整程序，化解债务风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况。该事项的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关联监事于善福回避表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司监事会二零二三年八月八日
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