ST国安:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-54
中信国安信息产业股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
*特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2023年8月11日14:30
网络投票时间为：2023年8月11日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月11日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2023年8月11日9:15至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：张科副董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东438人，代表股份
1635673196股，占上市公司总股份的41.7282％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份1436782745股，占上市公司总股份的36.6542%。通过网络投票的股东424人，代表股份198890451股，占上市公司总股份的5.0740%。
8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京观韬中茂律师事务所律师出席了本
次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
1二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决相结合的方式
（二）提案的审议表决情况
大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：
1.总体表决情况
同意反对弃权议案提案名称
序号比例比例票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于向中国中信集团
有限公司及其子公司、
1.00中信国安实业集团有20181395197.407753709002.592300.0000
限公司及其子公司申请借款额度的议案关于选举第七届董事
2.00162990312099.647254022760.33033678000.0225
会非独立董事的议案关于修订公司章程的
3.00162936562099.614462244760.3805831000.0051
议案
2.持有公司5%（含5%）以下股份的股东表决情况
同意反对弃权议案提案名称
序号比例比例票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于向中国中信集团
有限公司及其子公司、
1.00中信国安实业集团有20181395197.407753709002.592300.0000
限公司及其子公司申请借款额度的议案关于选举第七届董事
2.0020141477597.215054022762.60753678000.1775
会非独立董事的议案关于修订公司章程的
3.0020087727596.955662244763.0043831000.0401
议案
3.关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及关联事项，关联股东中信国安有限公司参加本次股东大会，并对议案1回避表决，关联股东中信国安有限公司持有有效表决股份为1428488345股。关联股东回避表决的关联交易事项涉及关联关系为：交易对象为中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司。以上交易对方符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。
2议案3已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
2.律师姓名：张文亮、王欣
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人、出席股东大会的人员资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司现行《公司章程》的规定；股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年第二次临时股东
大会决议；
2．关于2023年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
2023年8月12日
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