华民股份:第五届监事会第四次会议决议公告

湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345证券简称：华民股份公告编码：（2023）086号
湖南华民控股集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第四次会
议于2023年8月11日以通讯方式召开，会议通知于2023年8月8日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于注销部分股票期权的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于首次授予部分第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于首次授予部分第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。湖南华民控股集团股份有限公司湖南华民控股集团股份有限公司监事会
二〇二三年八月十二日