美迪西:2022年度向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动公告

证券代码：688202证券简称：美迪西公告编号：2023-039
上海美迪西生物医药股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行结果
暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*发行数量和价格
1.发行数量：12690355股
2.发行价格：78.80元/股
3.募集资金总额：999999974.00元
4.募集资金净额：985290674.59元
*预计上市时间上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”、“美迪西”或“发行人”）本次发行新增12690355股股份已于2023年8月16日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
和上海证券交易所科创板的有关规定执行。*资产过户时间本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
*本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加12690355股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司仍无控股股东，实际控制人仍为 CHUN-LIN CHEN 和陈金章。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程
1、本次发行履行的内部决策过程2022年2月10日，发行人召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》及与本次发行相关的议案。
2022年2月28日，发行人召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》及与本次发行相关的议案。
2023年2月10日，发行人召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及与本次发行相关的议案，并于2023年2月27日经2023年第一次临时股东大会审议通过。
2023年2月27日，发行人召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》，同意公司向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则授权董事长或其授权人士经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。2、本次发行监管部门审核及同意注册过程2022年6月29日，发行人收到上交所科创板上市审核中心《关于上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所科创板上市审核中心认为本次发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023年2月13日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]265号）（注册生效日为2023年2月7日）。
（二）本次发行的情况
1、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即2023年7月27日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于70.17元/股。
北京金诚同达律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，按照“申购价格优先、申购金额优先、申购时间优先”的原则，确定本次发行价格为78.80元/股，发行价格与发行底价比率为112.30%。
3、发行数量根据《上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过26105011股（含本数）。
2023年4月25日，发行人召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，并经发行
人于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过。2022年度利润分配除权除息日及现金红利发放日为2023年6月2日。由于权益分派已于2023年
6月2日实施完毕本次发行股数由不超过26105011股（含本数）调整为不超过
36547015股（含本数）。
根据《上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过100000.00万元（含本数），股票数量不超过14251104股（含本数，为本次募集资金上限100000.00万元除以发行底价70.17元/股，向下取整精确至1股），且不超过36547015股（含本数，为本次发行前发行人总股本121823386股的30%）。
根据意向投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为
12690355股，募集资金总额为999999974.00元，全部采取向特定对象发行股
票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过《发行方案》中拟发行股票数量的70%。
4、募集资金金额和发行费用
本次发行的募集资金总额为999999974.00元，扣除各项发行费用
14709299.41元（不含增值税）后，实际募集资金净额为985290674.59元，未
超过募集资金规模上限，符合发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。
5、保荐机构（联席主承销商）及联席主承销商本次发行的保荐人（联席主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（联席主承销商）”或“广发证券”），联席主承销商为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）。
（三）募集资金验资及股份登记情况1、募集资金验资情况根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）2023年8月4日出具的《上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》（司农验字[202
3]23006680016号），截至2023年8月3日下午16:00时止，广发证券指定的投
资者缴存款的银行账户已收到投资者缴付的认购资金总额人民币999999974.00元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年8月4日出具的《上海美迪西生物医药股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14977 号），截至2023年8月4日止，美迪西本次募集资金总额人民币999999974.00元，扣除承销保荐费等各项发行费用14709299.41元（不含增值税）后实际募集资金
净额为人民币985290674.59元，其中增加注册资本（股本）人民币12690355.00元，增加资本公积-股本溢价人民币972600319.59元。
2、股份登记情况
公司于2023年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕本次发行新增股份登记、托管及股份限售手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商对本次发行过程和认购对象合
规性的结论意见经核查，联席主承销商认为：
本次发行获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额符合发行人相关
董事会、股东大会决议和《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，符合本次发行方案的相关规定。
发行对象不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影
响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
2、律师事务所对本次发行过程和认购对象合规性的结论意见经核查，发行人律师北京金诚同达律师事务所认为：
发行人本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》以及《股份认购协议》等法律文件形式和内容合法、有效；
发出认购邀请、投资者申购报价、定价和配售、发出缴款通知及签订股份认购协
议、缴款及验资等发行的过程符合《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规
和规范性文件的规定，符合发行人关于本次发行相关决议及《发行方案》的要求；
本次发行的发行结果公平、公正。截至本法律意见书出具之日，发行人尚需为本次发行最终确定的发行对象办理新增股份登记手续，并履行信息披露义务。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果根据《认购邀请书》规定的程序和规则，本次发行采取“申购价格优先、申购金额优先、申购时间优先”的配售原则。发行人和联席主承销商确定本次发行股票的发行价格为78.80元/股，申购价格在78.80元/股以上的14家认购对象全额获配（投资者的申购价格有两档或以上等于或超过最终确定的发行价格的，以申购金额最高的一档申购确定其申购数量）。华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品
申购价格均为78.80元/股，对应的有效申购金额均为3000万元，申购价格及申购金额都相同的以联席主承销商收到申购资料的时间（接收传真时间及现场送达原件时间以律师现场见证为准）优先的原则并在本次发行拟募集资金总额范围内
进行配售，华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品其拟认购的
30000000元获得部分配售，获配金额为28000476.80元，华泰资产管理有限公
司-华泰优颐股票专项型养老金产品未获得配售。本次发行股数12690355股，募集资金总额999999974.00元，均未超过发行人股东大会决议和中国证监会注册批文规定的上限。本次发行对象最终确定为15名。本次发行配售结果如下：
获配股数获配金额限售期序号发行对象名称
（股）（元）（月）
1诺德基金管理有限公司2601522204999933.606
2财通基金管理有限公司1967005154999994.006
3国泰君安证券股份有限公司1598984125999939.206
4郭伟松126903599999958.006
5 UBS AG 824873 64999992.40 6
6何慧清72335056999980.006
7华夏基金管理有限公司54568542999978.006
安徽中安高质量发展壹号股权投资
846954336999988.406
合伙企业（有限合伙）
9光大证券股份有限公司43147233999993.606
广东德汇投资管理有限公司-德汇
1038071029999948.006
全球优选私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇
1138071029999948.006
优选私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇
1238071029999948.006
尊享私募证券投资基金
上海纯达资产管理有限公司-纯达
1338071029999948.006
定增精选十八号私募证券投资基金
14广州高新区投资集团有限公司38071029999948.006
华泰资产管理有限公司-华泰优选
1535533628000476.806
三号股票型养老金产品
合计12690355999999974.00-经核查，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会及上交所审议通过的向特定对象发行股票方案，符合《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件及本次发行方案的有关规定。
本次发行对象认购的股份限售期为6个月，将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第一个交易日。
（二）发行对象的基本情况
1、诺德基金管理有限公司
企业名称诺德基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司
注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层法定代表人潘福祥注册资本10000万元
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量2601522股限售期自本次发行结束之日起6个月
2、财通基金管理有限公司
企业名称财通基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室法定代表人吴林惠注册资本20000万元
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会
经营范围许可的其他业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量1967005股
限售期自本次发行结束之日起6个月3、国泰君安证券股份有限公司企业名称国泰君安证券股份有限公司
企业类型其他股份有限公司（上市）
注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路618号法定代表人贺青
注册资本890667.1631万元
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营经营范围活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）获配数量1598984股限售期自本次发行结束之日起6个月
4、郭伟松
姓名郭伟松
身份证号码350524******
住所福建省厦门市思明区******获配数量1269035股限售期自本次发行结束之日起6个月
5、UBS AG
企业名称 UBS AG企业类型合格境外机构投资者
Bahnhofstrasse 458001 Zurich Switzerland and Aeschenvorstadt注册地址
14051 Basel Switzerland
法定代表人房东明注册资本385840847瑞士法郎
统一社会信用代码 QF2003EUS001经营范围境内证券投资获配数量824873股限售期自本次发行结束之日起6个月
6、何慧清
姓名 何慧清港澳居民来往内地通行证号码 H6083****
住所广东省深圳市福田区******获配数量723350股限售期自本次发行结束之日起6个月
7、华夏基金管理有限公司
企业名称华夏基金管理有限公司
企业类型有限责任公司（中外合资）注册地址北京市顺义区安庆大街甲3号院法定代表人杨明辉注册资本23800万元统一社会信用代码911100006336940653
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事
特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市经营范围场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配数量545685股限售期自本次发行结束之日起6个月
8、安徽中安高质量发展壹号股权投资合伙企业（有限合伙）
企业名称安徽中安高质量发展壹号股权投资合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业注册地址安徽省合肥市瑶海区长江路180号执行事务合伙人安徽中安资本管理有限公司出资额50000万元
统一社会信用代码 91340102MA8Q6JAP8N
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活经营范围
动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）获配数量469543股限售期自本次发行结束之日起6个月
9、光大证券股份有限公司
企业名称光大证券股份有限公司
企业类型股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）注册地址上海市静安区新闸路1508号法定代表人刘秋明
注册资本461078.7639万元
统一社会信用代码 91310000100019382F
许可项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业经营范围务；股票期权做市业务；证券投资基金托管；中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）获配数量431472股限售期自本次发行结束之日起6个月
10、广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金
认购对象的管理人广东德汇投资管理有限公司的基本信息如下：
企业名称广东德汇投资管理有限公司
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）注册地址珠海市横琴新区琴朗道88号1648办公法定代表人刘卓锋注册资本3465万元
统一社会信用代码 91440400588328137X章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。（依法须经营范围经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量380710股限售期自本次发行结束之日起6个月
11、广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金
认购对象的管理人广东德汇投资管理有限公司的基本信息如下：
企业名称广东德汇投资管理有限公司
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）注册地址珠海市横琴新区琴朗道88号1648办公法定代表人刘卓锋注册资本3465万元
统一社会信用代码 91440400588328137X
经营范围章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量380710股限售期自本次发行结束之日起6个月
12、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金
认购对象的管理人广东德汇投资管理有限公司的基本信息如下：
企业名称广东德汇投资管理有限公司
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）注册地址珠海市横琴新区琴朗道88号1648办公法定代表人刘卓锋注册资本3465万元
统一社会信用代码 91440400588328137X章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。（依法须经营范围经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量380710股限售期自本次发行结束之日起6个月
13、上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十八号私募证券投资基金
认购对象的管理人上海纯达资产管理有限公司的基本信息如下：
企业名称上海纯达资产管理有限公司
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 上海市青浦区徐泾镇双联路 158 号 2 层 F 区 268 室法定代表人薄地阔注册资本1000万元
统一社会信用代码 91310118MA1JL5UT25
经营范围一般项目：资产管理，投资管理。
获配数量380710股限售期自本次发行结束之日起6个月
14、广州高新区投资集团有限公司
企业名称广州高新区投资集团有限公司
企业类型有限责任公司（国有控股）注册地址广州市黄埔区映日路1号
法定代表人沈群注册资本479771.48437万元
统一社会信用代码 91440101190671576K
投资管理服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；房地产开发经营；房屋建筑工程施工；房屋租赁；房地产中介服务；自经营范围有房地产经营活动；物业管理；市政公用工程施工；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；建筑物拆除（不含爆破作业）；投资咨询服务获配数量380710股限售期自本次发行结束之日起6个月
15、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品
认购对象的管理人华泰资产管理有限公司的基本信息如下：
企业名称华泰资产管理有限公司企业类型其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元法定代表人赵明浩注册资本60060万元
统一社会信用代码 91310000770945342F管理运用自有资金及保险资金受托资金管理业务与资金管理业务
经营范围相关的咨询业务国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量355336股限售期自本次发行结束之日起6个月
（三）发行对象与发行人的关联关系
本次发行不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方直接或间接形式参与本次
发行认购的情形，不存在发行人及其主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。
三、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至2023年6月30日，公司前十大股东持股情况如下：持有有限售持股数量序号股东名称股东性质持股比例条件的股份
（股）数量（股）
1陈金章境内自然人15.64%19056272-
2陈建煌境内自然人9.88%1203944812039448
3陈春来境内自然人6.53%7957120-
4王国林境内自然人5.25%6391611-
5林长青境内自然人4.49%5473654-
6陈国兴境内自然人4.00%4875154-
7 CHUN-LIN CHEN 境外自然人 3.30% 4018690 -
MEDICILON
8境外法人2.91%3540842-
INCORPORATED中国工商银行股份有限公司
9－中欧医疗健康混合型证券境内非国有法人1.73%2108013-
投资基金
10全国社保基金四零六组合其他1.60%1952635-
合计55.34%6741343912039448
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次发行新增股份完成股份登记后，截至2023年8月16日，公司前十名股东持股情况如下：
持有有限售持股数量序号股东名称股东性质持股比例条件的股份
（股）数量（股）
1陈金章境内自然人14.17%19056272-
2陈建煌境内自然人8.95%1203944812039448
3陈春来境内自然人5.92%7957120-
4王国林境内自然人4.75%6391611-
5林长青境内自然人4.07%5473654-
6陈国兴境内自然人3.62%4875154-
7 CHUN-LIN CHEN 境外自然人 2.99% 4018690 -
8 MEDICILON INCORPORATED 境外法人 2.63% 3540842 -
中国工商银行股份有限公司－中境内非国有
91.69%2269978-
欧医疗健康混合型证券投资基金法人
10全国社保基金四零六组合其他1.45%1952635-
合计50.24%6757540412039448（三）公司控制权的变化
本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司仍无控股股东，公司的实际控制人仍为 CHUN-LIN CHEN 和陈金章。
四、本次发行前后公司股本变动表
本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
本次发行前本次发行后项目
股份数量（股）持股比例股份数量（股）持股比例
有限售条件股份120394489.88%2472980318.38%
无限售条件股份10978393890.12%10978393881.62%
合计121823386100%134513741100.00%
五、管理层讨论与分析
（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加12690355股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司仍无控股股东，公司的实际控制人仍为CHUN-LIN CHEN和陈金章。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模将相应增加，财务状况将得到改善，资产负债结构更趋合理，盈利能力进一步提高，整体实力和可持续发展能力将得到增强。
（三）对公司业务结构的影响公司本次发行的募集资金将用于美迪西北上海生物医药研发创新产业基地
项目、药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目和补充流动资金。随着募集资金投资项目的实施，公司的临床前研究综合服务能力将得到进一步增强，有利于进一步提升公司核心竞争力，巩固和提升市场地位。本次发行完成后，公司的主营业务和总体业务结构不会发生重大变化。（四）对公司治理结构的影响本次发行完成后，公司的实际控制人没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。
（五）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响，若公司拟调整上述人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
六、本次发行相关中介机构情况
（一）保荐机构（联席主承销商）
名称：广发证券股份有限公司
法定代表人：林传辉
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
保荐代表人：黄晟、易志强
项目协办人：蔡庆
项目组其他成员：别舒啸、宫大程、李映文、成燕、谭旭、陈朝晖
联系电话：020-66338888
传真：020-87553363
（二）联席主承销商名称：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：沈如军
住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
项目组成员：夏雨扬、徐炜、陈超、郑力瑄、张业、吴闻起、陈励晗
联系电话：010-65051166
传真：010-65051156
（三）发行人律师事务所
名称：北京金诚同达律师事务所
负责人：杨晨
住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦10层
经办律师：戴雪光、晏萍
联系电话：010-57068585
传真：010-85150267
（四）审计机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：杨志国
住所：中国上海市南京东路61号新金融黄浦大厦4楼
经办会计师：肖菲、雷飞飞
联系电话：021-63391166
传真：021-63392558
（五）验资机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：杨志国
住所：中国上海市南京东路61号新金融黄浦大厦4楼
经办会计师：肖菲、雷飞飞
联系电话：021-63391166
传真：021-63392558特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2023年8月18日