光线传媒:第五届监事会第十二次会议决议公告

北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251证券简称：光线传媒公告编号：2023-046
北京光线传媒股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议
通知于2023年8月15日以电话和电子文件方式发出，会议于2023年8月17日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席王鑫先生主持。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于及摘要的议案》经审核，监事会认为：本激励计划的制定及内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公司章程》等有关规定。本激励计划的实施能够有效增强激励对象的工作责任感、使命感，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于的议案》经审核，监事会认为：为确保本激励计划的有序实施，公司制定相应的考核办法，符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，符合公司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激北京光线传媒股份有限公司励对象起到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2023年限制性股票激励计划考核管理办法》。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于的议案》经审核，监事会认为：本激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第十二次会议决议
特此公告北京光线传媒股份有限公司监事会
二〇二三年八月十八日