东港股份:半年报监事会决议公告

证券代码：002117证券简称：东港股份公告编号：2023-020
东港股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东港股份有限公司（“公司”）第七届监事会第九次会议于2023年8月11日以书
面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，于2023年8月19日以通讯表决的方式召开，会议应到监事4人，实到4人。会议审议通过了如下事项：
1、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2023年半年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制东港股份有限公司《2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于增补公司监事的议案》。
鉴于第七届监事会监事张宏先生因工作原因提出辞职，公司股东浪潮电子信息产
业股份有限公司提名增补王颖颖女士为第七届监事会监事。王颖颖女士简历如下：
王颖颖：中国国籍，女，1987年生，管理学学士。现任浪潮信息证券部总经理，历任浪潮信息证券与投资部副总经理（主持工作）等职。
王颖颖女士目前未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，且经查询，王颖颖女士不属于“失信被执行人”。王颖颖女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经监事会认真审核，认为王颖颖女士符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，因此同意提名为第七届监事会增补监事候选人，监事任期至本届监事会任期届满。特此公告。
东港股份有限公司监事会
2023年8月22日