中兵红箭:关于追加2023年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：000519证券简称：中兵红箭公告编号：2023-64
中兵红箭股份有限公司关于
追加2023年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2023年度日常关联交易预计情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月8日召开第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，并经公司2022年度股东大会决议通过。具体情况如下：
公司日常关联交易主要为公司及各子公司与中国兵器工
业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）及其附属企业、豫
西工业集团有限公司（以下简称“豫西集团”）及其附属企业
之间发生的采购和销售燃料、动力、原材料、半成品、劳务、服务；租赁房产、设备等经营日常业务，以及接受兵工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）提供的存贷款金融服务业务。
公司与兵器集团附属企业的军品购销业务是按照国家相关规定，经军方价格审核后确定并执行，交易双方对定价原则没有最终决定权。公司与各关联方非军品业务的采购及销售业务按照市场公允价格进行结算。2023年，公司预计发生日常关联交易总金额为289050万元，其中：在财务公司的授信额度总额159000万元，与其他关联方的日常经营关联交易总额130050万元。
（二）追加2023年度日常关联交易预计金额情况根据公司生产经营需要，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，公司拟追加2023年度日常关联交易预计额度194300万元，具体情况如下：
向关联方采购原材料、半成品预计追加额度90000万元，接受关联方提供的劳务、服务预计追加额度3300万元，向关联方销售商品、产品预计追加额度101000万元。
公司于2023年8月18日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十二会议，审议通过了《关于追加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。该议案属于关联交易事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在审议该关联交易事项时，关联董事魏军、王宏安、杨守杰、刘中会均回避表决，其余参与表决的5名董事一致同意该项议案。
本关联交易事项尚须获得公司2023年第二次临时股东大
会的批准，与该交易有关的关联股东豫西集团、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工
业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对该议案回避表决。
（三）追加2023年度日常关联交易预计类别和金额
公司拟追加2023年度日常关联交易预计额度194300万元，具体情况如下：
截至披露关联交易关联交易关联交易定原预计金追加额度日已发生关联人
类别内容价原则额（万元）（万元）金额（万元）军品按军方
兵器集团及其商品、材定价、民品按
700009000024189
附属企业合计料不偏离市场向关联方价采购原材军品按军方
料、半成品豫西集团及其商品、材定价、民品按
120005316
附属企业合计料不偏离市场价
合计----820009000029505军品按军方
兵器集团及其商品、材定价、民品按
3500010100011407
附属企业合计料及劳务不偏离市场向关联方价
销售商品、军品按军方
产品豫西集团及其商品、材定价、民品按
0.008
附属企业合计料及劳务不偏离市场价
合计----3500010100011415兵器集团及其燃料和电不偏离市场
0.00
向关联方附属企业合计力价采购燃料豫西集团及其燃料和电不偏离市场
0.00
和动力附属企业合计力价
合计----0.00兵器集团及其燃料和电不偏离市场
700401
向关联方附属企业合计力价销售燃料豫西集团及其燃料和电不偏离市场
30071
和动力附属企业合计力价
合计----1000472兵器集团及其不偏离市场检测费等2500939向关联方附属企业合计价
提供劳务、豫西集团及其不偏离市场
检测费等0.0077服务附属企业合计价
合计----25001016截至披露关联交易关联交易关联交易定原预计金追加额度日已发生关联人
类别内容价原则额（万元）（万元）金额（万元）兵器集团及其不偏离市场试验费等35003300117接受关联附属企业合计价方提供的豫西集团及其不偏离市场试验费等4800589
劳务、服务附属企业合计价
合计----83003300706兵器集团及其房屋及设不偏离市场
0.00
向关联方附属企业合计备价
承租房产、豫西集团及其房屋及设不偏离市场
1250185
设备附属企业合计备价
合计----1250185
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司2022年末在财务公司贷款余额17000万元，未超过
2022年度授信额度总额；与经营活动有关的其他日常关联交易
总额173383万元，未超过2022年度关联交易预计总额。
实际发生实际发生实际发预计金关联交关联交易额占同类额与预计披露日期关联人生金额额（万易类别内容业务比例金额差异及索引（万元）元）
（％）（%）兵器集团
及其附属商品、材料11273315200025.05-25.83向关联企业合计方采购豫西集团
原材料、及其附属商品、材料9628110002.14-12.47半成品企业合计
2022年4月
合计--122361163000-24.9319日公告
编号：2022兵器集团
商品、材料-33
及其附属39127480005.83-18.49及劳务向关联企业合计方销售豫西集团
商品、材料
商品、产及其附属1921000.0392.00及劳务品企业合计
合计--3931948100-18.26实际发生实际发生实际发预计金关联交关联交易额占同类额与预计披露日期关联人生金额额（万易类别内容业务比例金额差异及索引（万元）元）
（％）（%）兵器集团燃料和电
及其附属92318000.21-48.72向关联力企业合计方采购豫西集团燃料和燃料和电及其附属000动力力企业合计
合计--9231800-48.72兵器集团燃料和电
及其附属5955500.098.18力向关联企业合计方销售豫西集团
燃料和燃料和电及其附属1233000.02-59.00动力力企业合计
合计--718850-15.53兵器集团
及其附属检测费等298245000.44-33.732022年4月向关联企业合计19日公告
方提供豫西集团编号：2022
劳务、服及其附属检测费等800100.00-33务企业合计
合计--2990450033.56兵器集团
及其附属试验费等481340001.0720.33接受关企业合计联方提豫西集团
供的劳及其附属试验费等110014000.24-21.43
务、服务企业合计
合计--591354009.50兵器集团房屋及设
及其附属392203.4-82.27备向关联企业合计方承租豫西集团房屋及设
房产、设及其附属1120125096.6-10.40备备企业合计
合计--11591470-21.16实际发生实际发生实际发预计金关联交关联交易额占同类额与预计披露日期关联人生金额额（万易类别内容业务比例金额差异及索引（万元）元）
（％）（%）公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）
二、关联方基本情况及履约能力分析
公司关联方为兵器集团、豫西集团及附属企业，且关联交易多为国家要求保密的特种装备业务。民品业务关联方均为公司多年的合作对象，履约能力强，从未发生未向公司支付款项而形成坏账的情况；供应能力充足，能够有效满足公司对生产用备件、劳务的需求。根据关联方经营状况以及与公司合作的经验来看，形成坏账的可能性较小。
特种装备关联购销业务是按照国家相关规定，经价格主管部门审核后确定并执行，成交价格相对稳定但交易双方对定价原则没有决定权。
三、关联交易主要内容公司从关联方采购的产品或接受的劳务以及提供给关联
方的劳务等，均按照国家物价关联部门规定的价格进行结算；
若无国家物价关联部门规定的价格，则比照当地的市场价格，市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定价格或按协议价结算，价格与其向第三方销售（采购）价格相同，确保关联交易价格公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响（一）交易的必要性
公司及子公司从上述关联方购买产品、接受劳务以及销售商品给其他关联方是基于与上述关联交易方的长期合作是合
理、必要的，公司及子公司在今后年度可能持续与上述关联方保持交易。
（二）对公司的影响
公司及子公司与上述关联方的交易是基于资源合理配置，以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。
公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，公司及子公司的主营业务未对关联方形成依赖。关联交易对公司及子公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生实质影响。
五、独立董事意见
（一）事前认可意见
公司独立董事认为：本次追加的2023年日常关联交易预计
额度符合公司正常经营活动的客观需要，是正常经营活动中必要且合理的商业往来，符合公司的实际情况和长远利益，是合理合规的；关联交易定价公允，符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。因此，同意将本议案提交公司第十一届董事会第十八次会议审议，如获通过尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》。（二）独立意见公司独立董事认为：本次追加的2023年日常关联交易预
计额度符合公司正常经营活动的客观需要，是正常经营活动中必要且合理的商业往来，符合公司的实际情况和长远利益，是合理合规的；关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的行为；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》相关规定。同意公司《关于追加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
六、备查文件
（一）中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议；
（二）中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事
会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
（三）中兵红箭股份有限公司独立董事对第十一届董事会
第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
2023年8月22日