太钢不锈:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000825证券简称：太钢不锈公告编号：2023-045
山西太钢不锈钢股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记特载别、提误示导：性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2023年8月23日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年8月23日9:15～9:25、9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的开始时间为2023年8月23日上午9:15，投票结束时间
为2023年8月23日下午3:00。
2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅
3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：盛更红董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）出席现场会议及网络投票股东情况
总体出席情况其中持有公司5%以下股份中小股东出席情况占有表决权总数比占有表决权总数比人数代表股份数人数代表股份数例例
现场投票股东情况8370570811364.80%2984497791.72%
网络投票股东情况2311404358732.46%2311404358732.46%
总体投票股东情况239384614398667.26%2332388856524.18%
1（三）董事张晓东、王清洁、独立董事毛新平、刘新权因工作原因未能出席本
次股东大会，其他董事、监事出席了本次股东大会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议审议并通过了以下议案：
1.《关于宝武财务吸收合并太钢财务的议案》。
本议案属于关联交易事项，关联股东公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司及在其任职的关联股东所持表决权股份回避了表决；
表决情况和表决结果：
同意238904752股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.89%；
反对262300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意238623352股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.89％；反对262300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2.《关于与宝武集团财务有限责任公司签订的议案》。
本议案属于关联交易事项，关联股东公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司及在其任职的关联股东所持表决权股份回避了表决；
表决情况和表决结果：
同意197963825股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的82.77%；
反对41196827股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的17.23%；弃权
6400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%。该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意197682425股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的82.75％；反对41196827股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.25%；弃权6400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所
22．律师姓名：潘磊、梁慧茹
3．结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司2023年第二次临时股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合
《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒（太原）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十三日
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