洲明科技:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300232证券简称：洲明科技公告编号：2023-059
深圳市洲明科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
一、本次会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会已于2023年8月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。
2、现场会议召开时间：2023年8月28日（星期一）下午14:30。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路 18 号 B栋公司会议室。
4、召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东或股东代理人出席现场会议。
（2）网络投票时间：2023年8月28日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月
28日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为：2023年8月28日9:15—15:00期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事长林洺锋先生。
7、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东1大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况
截至本次股东大会股权登记日2023年8月21日，公司总股本为1094089477股，扣减截至股权登记日公司回购专用账户中的股份4999982股，
公司有表决权的股份总数为1089089495股。
参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表共21名，代表公司有表决权的股份数为374859860股，占公司总股本的34.2623%，占公司有表决权股份总数的34.4196%。
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共计2名，持有或代表公司股份数为273018351股，占公司有表决权股份总数的25.0685％。
（2）网络投票情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共19名，持有或代表公司股份数为101841509股，占公司有表决权股份总数的
9.3511％。
（3）中小股东投票情况
现场及参加网络投票的中小股东、中小股东代理人共计19名，持有或代表公司股份数为101841509股，占公司有表决权股份总数的9.3511％。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
会议以记名投票方式表决通过以下议案：
（一）审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
2总表决情况：同意372967062股，占出席会议所有股东所持股份的99.4951％；
反对1678498股，占出席会议所有股东所持股份的0.4478％；弃权214300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0572％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意99948711股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1414％；反对1678498股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6481％；弃权214300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2104％。
（二）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
总表决情况：同意101243324股，占出席会议所有股东所持股份的99.4126％；
反对383885股，占出席会议所有股东所持股份的0.3769％；弃权214300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2104％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意101243324股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4126％；反对383885股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3769％；弃权214300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2104％。
关联股东林洺锋、武建涛回避表决。
（三）审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：同意374728260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9649％；
反对131600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意101709909股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8708％；反对131600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1292％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
总表决情况：同意334278285股，占出席会议所有股东所持股份的90.1469％；
反对36536642股，占出席会议所有股东所持股份的9.8531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意65304867股，占出席会
议的中小股东所持股份的64.1240％；反对36536642股，占出席会议的中小股东所持股份的35.8760％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东武建涛回避表决。
（五）审议通过《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
总表决情况：同意334278285股，占出席会议所有股东所持股份的90.1469％；
反对36536642股，占出席会议所有股东所持股份的9.8531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意65304867股，占出席会议的中小股东所持股份的64.1240％；反对36536642股，占出席会议的中小股东所持股份的35.8760％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东武建涛回避表决。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》
总表决情况：同意334278285股，占出席会议所有股东所持股份的90.1469％；
反对36536642股，占出席会议所有股东所持股份的9.8531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意65304867股，占出席会议的中小股东所持股份的64.1240％；反对36536642股，占出席会议的中小股东所持股份的35.8760％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东武建涛回避表决。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所陈鸣剑、汪宇玮对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《关于深圳市洲明科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意
4见书》。经核查，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、公司2023年第二次临时股东大会投票结果统计表；
3、北京市康达律师事务所出具的《关于深圳市洲明科技股份有限公司2023
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2023年8月28日
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