万向钱潮:2023年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：000559证券简称：万向钱潮公告编号：2023-051
万向钱潮股份公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023年8月28日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2023年8月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2023年8月28日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区万向总部万向多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）召开。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李平一执行董事
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司
章程及其他有关法律、法规的规定。
-1-三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况股东（代理人）7人，代表股份2188142284股，占上市公司有表决权总股份66.2312%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人、代表股份2171564110股，占公司股东有表决权股份总数
65.7295%；通过网络投票的股东4人，代表股份16578174股，占
公司股东有表决权股份总数0.5018%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者6人，代表股份
74707658股，占公司股东有表决权股份总数2.2613%。
3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高
级管理人员及见证律师、公证员列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
一、逐项表决审议并通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》（采取累积投票制）。
1.01、选举倪频先生为公司第十届董事会非独立董事
表决情况：同意2187469417股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9692%。
其中，中小投资者表决情况：同意74034791股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.0993%。
表决结果：提案获得通过。
1.02、选举沈志军先生为公司第十届董事会非独立董事
表决情况：同意2188007317股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9938%。
-2-其中，中小投资者表决情况：同意74572691股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8193%。
表决结果：提案获得通过。
1.03、选举杨正纯先生为公司第十届董事会非独立董事
表决情况：同意2188007317股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9938%。
其中，中小投资者表决情况：同意74572691股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8193%。
表决结果：提案获得通过。
1.04、选举潘文标先生为公司第十届董事会非独立董事
表决情况：同意2188007317股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9938%。
其中，中小投资者表决情况：同意74572691股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8193%。
表决结果：提案获得通过。
1.05、选举许小建先生为公司第十届董事会非独立董事
表决情况：同意2188007317股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9938%。
其中，中小投资者表决情况：同意74572691股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8193%。
表决结果：提案获得通过。
1.06、选举李凡群先生为公司第十届董事会非独立董事
表决情况：同意2188007317股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9938%。
其中，中小投资者表决情况：同意74572691股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8193%。
-3-表决结果：提案获得通过。
二、逐项表决审议并通过了《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》（采取累积投票制）。
2.01、选举陈劲先生为公司第十届董事会独立董事
表决情况：同意2188151217股，占出席会议具有表决权股份比例的100.0004%。
其中，中小投资者表决情况：同意74716591股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.0120%。
表决结果：提案获得通过。
2.02、选举易颜新先生为公司第十届董事会独立董事
表决情况：同意2188151217股，占出席会议具有表决权股份比例的100.0004%。
其中，中小投资者表决情况：同意74716591股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.0120%。
表决结果：提案获得通过。
2.03、选举潘斌先生为公司第十届董事会独立董事
表决情况：同意2188124117股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9992%。
其中，中小投资者表决情况：同意74689491股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9757%。
表决结果：提案获得通过。
三、逐项表决审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》（采取累积投票制）。
3.01、选举鲁伟鼎先生为公司第十届监事会非职工代表监事
表决情况：同意2187524317股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9718%。
-4-其中，中小投资者表决情况：同意74089691股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.1728%。
表决结果：提案获得通过。
3.02、选举高琦先生为公司第十届监事会非职工代表监事
表决情况：同意2187524317股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9718%。
其中，中小投资者表决情况：同意74089691股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.1728%。
表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江王建军律师事务所
2、律师姓名：孙佳玮律师、唐瑞雪律师
3、结论性意见：浙江王建军律师事务所孙佳玮律师、唐瑞雪律师认为，万向钱潮股份公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、浙江王建军律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
万向钱潮股份公司董事会
二〇二三年八月二十九日