鼎通科技:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688668证券简称：鼎通科技公告编号：2023-043
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年8月31日
（二）股东大会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数37
普通股股东人数37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量53704953
普通股股东所持有表决权数量53704953
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
54.3357例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.3357
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，由董事长王成海先生主持，会议以现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，其中董事王成海、孔垂军、许辉、肖继辉、刘族兵以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事王成涛、徐浩以通讯方式出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管列席了本次会议。
4、北京国枫律师事务所律师潘波先生、吴任桓先生见证了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.0000
2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01议案名称：发行证券的类型
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.00002.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.0000
2.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.0000
2.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.0000
2.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.00002.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.0000
2.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.0000
2.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.0000
2.09议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.00002.10议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.0000
2.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.0000
2.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.0000
2.13议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.00002.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.0000
2.15议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.0000
2.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.0000
2.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.00002.18议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.0000
2.19议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.0000
2.20议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.0000
2.21议案名称：本次发行方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.00003、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.0000
4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.0000
5、议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.0000
6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.0000
7、议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.0000
8、议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.0000
9、议案名称：关于未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.0000
10、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.0000
11、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办
理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5369117599.9743137780.025700.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例票比例序票数票数
（%）（%）数（%）号
1关于公司符合向511376899.7312137780.268800.0000
不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.01发行证券的类型511376899.7312137780.268800.0000
2.02发行规模511376899.7312137780.268800.0000
2.03票面金额和发行511376899.7312137780.268800.0000
价格
2.04债券期限511376899.7312137780.268800.0000
2.05债券利率511376899.7312137780.268800.0000
2.06还本付息的期限511376899.7312137780.268800.0000
和方式
2.07转股期限511376899.7312137780.268800.0000
2.08转股价格的确定511376899.7312137780.268800.0000
及其调整
2.09转股价格向下修511376899.7312137780.268800.0000
正条款
2.10转股股数确定方511376899.7312137780.268800.0000式
2.11赎回条款511376899.7312137780.268800.0000
2.12回售条款511376899.7312137780.268800.0000
2.13转股年度有关股511376899.7312137780.268800.0000
利的归属
2.14发行方式及发行511376899.7312137780.268800.0000
对象
2.15向现有股东配售511376899.7312137780.268800.0000
的安排
2.16债券持有人会议511376899.7312137780.268800.0000
相关事项
2.17本次募集资金用511376899.7312137780.268800.0000
途
2.18担保事项511376899.7312137780.268800.0000
2.19评级事项511376899.7312137780.268800.0000
2.20募集资金存管511376899.7312137780.268800.0000
2.21本次发行方案的511376899.7312137780.268800.0000
有效期限
3关于公司向不特511376899.7312137780.268800.0000
定对象发行可转换公司债券预案的议案
4关于公司向不特511376899.7312137780.268800.0000
定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5关于向不特定对511376899.7312137780.268800.0000
象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6关于公司前次募511376899.7312137780.268800.0000
集资金使用情况报告的议案
7关于向不特定对511376899.7312137780.268800.0000
象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8关于公司可转换511376899.7312137780.268800.0000
公司债券持有人
会议规则的议案9关于未来三年511376899.7312137780.268800.0000
（2023-2025年）股东分红回报规划的议案
10关于本次募集资511376899.7312137780.268800.0000
金投向属于科技创新领域的说明的议案
11关于提请公司股511376899.7312137780.268800.0000
东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为特别决议议案，已获本次股东大会的股东或股东代理
人持有有限表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、本次股东大会议案1-11已对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：潘波、吴任桓
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2023年9月1日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。