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科思科技:2023年第二次临时股东大会决议公告

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科思科技:2023年第二次临时股东大会决议公告

岁月如烟 发表于 2023-8-31 00:00:00 浏览:  601 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688788证券简称:科思科技公告编号:2023-035
深圳市科思科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年8月30日
(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数13
普通股股东人数13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量65206522
普通股股东所持有表决权数量65206522
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.6622例(%)普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%61.6622
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,由董事长刘建德先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人,出席5人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书陈晨出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称:《关于制定的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股6506649099.78521400320.214800.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于公司监事辞职及增补监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例(%)《关于公司监事
2.01辞职及增补监事6506203199.7784是的议案》
(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)《关于制定的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案,已经出席股东大会有表权的股东(或委托代理人)
所持有表决权的2/3以上通过。
2、本次股东大会采用累积投票制选举非职工代表监事。
3、议案1对中小投资者进行了单独计票。
4、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(南京)律师事务所
律师:白曦、来楚轩
2、律师见证结论意见:
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程
序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司董事会
2023年8月31日
*报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。
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