莲花健康:莲花健康第九届监事会第三次会议决议公告

证券代码：600186证券简称：莲花健康公告编号：2023—060
莲花健康产业集团股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次
会议于2023年8月25日发出会议通知，于2023年8月30日以通讯方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘俊先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》公司监事会对董事会编制的公司2023年半年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2023年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2023年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告全文及摘要
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2023年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1监事会认为：报告期内公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2023年上半年度募集资金实际存放与使用情况。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-061）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司拟使用不超过人民币20000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过之日起不超过12个月。
公司监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序。综上，公司监事会同意公司本次使用金额不超过人民币20000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-062）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司监事会
二〇二三年八月三十一日
2