冀东装备:董事会提名委员会关于提名董事、聘任高级管理人员的意见

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会提名委员会
关于提名董事、聘任高级管理人员的意见
根据公司《章程》和《董事会提名委员会实施细则》的有关规
定，董事会提名委员会认真核实了相关人员的履历后，对冀东发展集团提名李洪波先生为公司非独立董事候选人、聘任李洪波先生为
公司总经理、公司董事会提名胡国强先生为公司独立董事候选人及
聘任陈峰先生为公司财务总监事项进行审核并发表意见如下：
一、董事候选人提名意见
1.经审阅董事候选人的相关材料，我们认为董事候选人具备担
任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形。
本次提名的独立董事候选人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求的任职资格和独立性，与公司不存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况。
本次提名的董事候选人的职业、学历、职称、工作履历等符合董事任职资格和任职条件。
2.我们同意提名李洪波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，胡国强先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。
二、聘任高级管理人员意见
1.经审阅本次提名的高级管理人员人选相关资料，我们认为提名的高级管理人员人选均具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形。
2.同意聘任李洪波先生为公司总经理，同意聘任陈峰先生为公
司财务总监，并同意提交公司董事会审议。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会董事会提名委员会
2023年8月30日