桂林旅游:2023年第二次临时股东大会会议资料

桂林旅游股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：000978证券简称：桂林旅游
桂林旅游股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
会议资料
会议召开时间：2023年9月15日桂林旅游股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
目录
一、桂林旅游股份有限公司2023年第二次临时股东大会须知....1
二、提案一：关于补选王小龙先生为公司第七届董事会非独立董事的
提案....................................................3
三、提案二：关于审议公司独立董事津贴管理制度的提案......5
四、提案三：关于审议公司非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理
制度的提案.............................................会会议资料桂林旅游股份有限公司
2023年第二次临时股东大会须知
一、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）14:50
网络投票时间为：2023年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，
下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2023年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。
二、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
三、会议的股权登记日：2023年9月8日
四、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2023年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
五、现场会议地点：广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室。
六、会议登记事项
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理桂林旅游股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料登记；委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，持法定代表人本人身份证、法定
代表人身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证办理登记。
（3）异地股东可通过信函或电子邮件等方式进行登记。
2.登记时间：2023年9月14日9:00-17:00。
3.登记地点：广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦9楼902室证券部
4.会议联系方式：
联系电话：（0773）82821503558955
传真：（0773）8282150
邮编：541002
联系人：黄锡军、陈薇
5.会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
七、会议审议事项提案提案名称编码
1.00关于补选王小龙先生为公司第七届董事会非独立董事的提案
2.00公司独立董事津贴管理制度
3.00公司非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度
注：《桂林旅游股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》
详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。
桂林旅游股份有限公司董事会
2023年8月30日桂林旅游股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
提案一：
关于补选王小龙先生为公司
第七届董事会非独立董事的提案
公司股东大会：
公司董事会于2023年7月28日收到公司董事邓康康先生提交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄并已退休，邓康康先生申请辞去
公司第七届董事会董事及战略委员会成员职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事邓康康先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行，其辞职报告自送达董事会时生效。
经公司公司第七届董事会2023年第四次会议审议通过，公司董事会提名王小龙先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止，请股东大会予以审议。
附：王小龙先生简历桂林旅游股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
附件：
王小龙先生简历
王小龙先生，1983年8月生，工商管理专业，硕士学位。现任公司副总裁、财务总监，广西演出协会第四届常务理事。曾任桂林市文化产业投资有限责任公司副总经理（主持全面工作），桂林市文化体育产业投资发展集团有限公司总经理助理、董事、副总经理，桂林市文投物业服务有限公司执行董事、总经理，桂林大剧院管理有限公司执行董事、总经理，桂林市园博园资产管理有限责任公司监事，桂林有礼旅游产品有限公司董事，桂林大剧院文化艺术有限公司董事长。
王小龙先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。桂林旅游股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料提案二：
关于审议公司独立董事津贴管理制度的提案
公司股东大会：
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并参考同地区、所处行业上市公司薪酬水平，结合公司独立董事在规范运作方面发挥的作用，制订了公司独立董事津贴管理制度，公司独立董事津贴为每人每年7.2万元（税前）。
该制度已经公司第七届董事会2023年第四次会议审议通过，请股东大会予以审议。
附：《桂林旅游股份有限公司独立董事津贴管理制度》桂林旅游股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
附件：
桂林旅游股份有限公司独立董事津贴管理制度
第一条根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并参
考同地区、所处行业上市公司薪酬水平，结合公司独立董事在规范运作方面发挥的作用，特制订本制度。
第二条本制度所指的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条津贴原则：独立董事津贴标准综合考虑独立董事与其相应承担的职责等确定。
第四条津贴标准：独立董事津贴为每人每年7.2万元（税前）。
第五条独立董事的津贴由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。
第六条独立董事因参加规定的培训、出席公司董事会、股东大
会及各专门委员会期间发生的差旅费和依照《公司章程》行使职权时
所需的其他合理费用，由公司据实报销。
第七条本制度经股东大会审议通过后，于2023年度开始实施。
第八条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。桂林旅游股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料提案三：
关于审议公司非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度的提案
公司股东大会：
为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司非独立董事、监事和董事会秘书的津贴管理，依据责、权、利相结合的原则，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，制订了公司非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度。
该制度已经公司第七届董事会2023年第四次会议审议通过，请股东大会予以审议。
附：《桂林旅游股份有限公司非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度》桂林旅游股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
附件：
桂林旅游股份有限公司
非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度
第一条为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司非独立董
事、监事和董事会秘书的津贴管理，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《桂林旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》”）等有关规定，制订本制度。
第二条本制度适用于公司非独立董事、监事及董事会秘书。
第三条公司非独立董事津贴标准
（一）董事长：5.4万元/年（税前）
（二）非独立董事（不含董事长）：每人3.6万元/年（税前）
第四条公司监事津贴标准
（一）监事会主席：3.6万元/年（税前）
（二）监事（不含监事会主席）：每人2.4万元/年（税前）
第五条公司董事会秘书津贴为3.6万元/年（税前）
第六条非独立董事、监事及董事会秘书的津贴由公司统一按个
人所得税标准代扣代缴个人所得税。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。
第七条非独立董事、监事及董事会秘书因参加规定的培训、出
席公司董事会、股东大会及各专门委员会期间发生的差旅费和依照
《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用，由公司据实报销。
第八条非独立董事、监事及董事会秘书可以自愿放弃享受或领取津贴。桂林旅游股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
第九条本制度经股东大会审议通过后，于2023年度开始实施。
第十条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。