统一股份:统一低碳科技（新疆）股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

股票代码：600506股票简称：统一股份公告编号：2023—43号
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过关于修订《公司章程》的议案。根据现行有效的《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件
的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》。具体修订内容如下：
序号原章程条款修订后条款
第五十八条股东大会的通知包第五十八条股东大会的通知包
括以下内容：括以下内容：
（此处省略“（一）至（六）”）（此处省略“（一）至（六）”）股东大会通知和补充通知中应股东大会通知和补充通知中应
当充分、完整披露所有提案的全部具当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事体内容。有关提案涉及独立董事、监发表意见的，发布股东大会通知或补事会、中介机构等发表意见的，应当
1充通知时将同时披露独立董事的意作为会议资料的一部分予以披露。
见及理由。股东大会网络或其他方式投票股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，并不得迟于召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，
现场股东大会召开当日上午9：30，其结束时间不得早于现场股东大会
其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00。
结束当日下午3：00。股权登记日与会议日期之间的
1股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登
间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
记日一旦确认，不得变更。
第八十一条股东（包括股东代第八十一条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份理人）以其所代表的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份享有一票数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决权。
股东大会审议影响中小投资者股东大会审议影响中小投资者
利益的重大事项时，对中小投资者表利益的重大事项时，应当对除公司董决应当单独计票。单独计票结果应当事、监事和高级管理人员以及单独或及时公开披露。者合计持有公司5%以上股份的股东公司持有的本公司股份没有表以外的其他股东的表决情况单独计决权，且该部分股份不计入出席股东票并披露。
大会有表决权的股份总数。公司持有的本公司股份没有表股东买入公司有表决权的股份决权，且该部分股份不计入出席股东违反《证券法》第六十三条第一款、大会有表决权的股份总数。
2第二款规定的，该超过规定比例部分股东买入公司有表决权的股份
的股份在买入后的三十六个月内不违反《证券法》第六十三条第一款、
得行使表决权，且不计入出席股东大第二款规定的，该超过规定比例部分会有表决权的股份总数。的股份在买入后的三十六个月内不公司董事会、独立董事、持有百得行使表决权，且不计入出席股东大分之一以上有表决权股份的股东或会有表决权的股份总数。
者依照法律、行政法规或者中国证监公司董事会、独立董事、持有百会的规定设立的投资者保护机构可分之一以上有表决权股份的股东或
以公开征集股东投票权。征集股东投者依照法律、行政法规或者中国证监票权应当向被征集人充分披露具体会的规定设立的投资者保护机构可投票意向等信息。禁止以有偿或者变以公开征集股东投票权。征集股东投相有偿的方式征集股东投票权。除法票权应当向被征集人充分披露具体定条件外，公司不得对征集投票权提投票意向等信息。禁止以有偿或者变出最低持股比例限制。相有偿的方式征集股东投票权。除法
2定条件外，公司不得对征集投票权提
出最低持股比例限制。
第八十四条董事、监事候选人第八十四条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表名单以提案的方式提请股东大会表决。决。
股东大会就选举董事、监事进行股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东涉及下列情形的，股东大会在董事、大会选举董事或者监事时，每一股份监事的选举中应当采用累积投票制：
拥有与应选董事或者监事人数相同（一）公司选举2名以上独立董
的表决权，股东拥有的表决权可以集事的；
中使用。董事会应当向股东公告候选（二）公司单一股东及其一致行董事、监事的简历和基本情况。动人拥有权益的股份比例在30%以
3上。
前款所称累积投票制是指股东
大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同
的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行，并根据应选董事、监事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事、监事。
第九十七条公司董事为自然第九十七条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公人，有下列情形之一的，不能担任公
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司的董事：司的董事：
（此处省略“（一）至（六）”）（此处省略“（一）至（六）”）
3（七）法律、行政法规或部门规（七）法律、行政法规、部门规章规定的其他内容。章或上海证券交易所业务规则规定违反本条规定选举、委派董事的其他不得担任公司董事的情形。
的，该选举、委派或者聘任无效。董违反本条规定选举、委派董事事在任职期间出现本条情形的，公司的，该选举、委派或者聘任无效。董解除其职务。事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
第一百零九条董事会行使下列第一百零九条董事会行使下列
职权：职权：
（此处省略“（一）至（十六）”）（此处省略“（一）至（十六）”）
公司董事会设立审计委员会，并公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、组成，其中审计委员会、提名委员会、
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薪酬与考核委员会中独立董事占多薪酬与考核委员会中独立董事应过
数并担任召集人，审计委员会的召集半数并担任召集人，审计委员会的召人为会计专业人士。董事会负责制定集人为会计专业人士。董事会负责制专门委员会工作规程，规范专门委员定专门委员会工作规程，规范专门委会的运作。员会的运作。
公司重大事项应当由董事会集公司重大事项应当由董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的体决策，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。超职权授予董事长、总经理等行使。超过股东大会授权范围的事项，应当提过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。交股东大会审议。
第一百六十六条公司的利润分第一百六十六条公司的利润分
6配政策为：配政策为：
（此处省略“（一）至（二）”）（此处省略“（一）至（二）”）
4（三）利润分配的期间间隔（三）利润分配的期间间隔在当年盈利且累计未分配利润在当年盈利且累计未分配利润
为正数的前提下，公司原则上每年度为正数的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红。进行一次现金分红。
公司董事会可以根据公司当期公司董事会可以根据公司当期
的盈利规模、资金需求状况，提议公的盈利规模、资金需求状况，提议公司进行中期现金分红。司进行中期现金分红。
公司当年盈利且累计未分配利公司当年盈利且累计未分配利
润为正数，但董事会未做出年度利润润为正数，但董事会未做出年度利润分配方案的，应当在定期报告中披露分配方案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意原因。
见。（此处省略“（四）至（五）”）（此处省略“（四）至（五）”）
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
二○二三年八月三十日
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