鲁西化工:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000830证券简称：鲁西化工公告编号：2023-063
债券代码：112825债券简称：18鲁西01
鲁西化工集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会议案全部审议通过。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2023年8月31日14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月
31日9:15至2023年8月31日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张金成先生
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为262人，代表
有效表决权的股份总数为977912635股，占公司总股份1922577011股的50.86%。
持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数44025324股，占公司总股份的2.29%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共18名，代表有
效表决权的股份总数为934405156股，占公司总股份的48.60%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
244名，代表有效表决权的股份总数为43507479股，占公司总股份的
2.2630%。
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了
以下议案：
2（一）合计投票结果
合计投票结果表决议案有效表决权的同意反对弃权议案名称序号股份总数占有效表占有效表占有效表结果股数股数股数决权比例决权比例决权比例关于减少注
1.00册资本并修97791263597195923599.3912%59534000.6088%-0.0000%通过订《公司章程》的议案关于修订《公
2.00司章程》部分97791263597191883599.3871%59868000.6122%70000.0007%通过
条款的议案关于修订《董
3.00事会议事规97791263597191883599.3871%59868000.6122%70000.0007%通过则》的议案
议案1-2属于特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
表决结果：议案1-3均表决通过。
（二）出席本次会议的公司中小股东表决情况合计投票结果表决议案有效表决权议案名称同意反对弃权序号的股份总数结果股数占有效表股数占有效表股数占有效表
3决权比例决权比例决权比例
关于减少注册1.00资本并修订《公440253243807192486.4773%595340013.5227%00通过司章程》的议案关于修订《公司
2.00章程》部分条款440253243803152486.3856%598680013.5985%70000.0159%通过
的议案关于修订《董事
3.00会议事规则》的440253243803152486.3856%598680013.5985%70000.0159%通过
议案
4四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所
2、律师姓名：邢建枢田哲
3、结论性意见：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程
序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十一日
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