华资实业:华资实业2023年第一次临时股东大会会议资料

（股票代码：600191）
2023年第一次临时股东大会
会议资料
股权登记日：2023-09-12
会议召开日：2023-09-15会议议程序号会议内容一主持人宣布大会开幕二介绍出席本次现场股东大会股东出席情况
三选举现场会议监票人、记票人
四对如下议案进行逐项审议并表决：
1关于变更公司注册地址的议案
2关于修订《公司章程》的议案
3关于修订公司《独立董事制度》的议案
4关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
5关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
7关于修改公司《对外投资管理制度》的议案
对上述议案现场表决情况进行统计，并公布现场会议表决五结果六律师对公司2023年第一次临时股东大会出具法律意见书七会议闭幕议案一关于变更公司注册地址的议案
各位股东：
基于公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“内蒙古自治区包头市国家稀土高新技术产业开发区南路”变更为“内蒙古自治区包头市东河区铝业大道40号”；邮政编码由
“014030”变更为“014045”，具体以工商变更登记为准。
授权经营管理层办理相关章程工商备案事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
请各位股东审议。
包头华资实业股份有限公司董事会
2023年9月15日议案二
关于修订公司章程的议案
各位股东：
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章的规定，结合公司发展需要，对公司章程部分条款进行修订。具体修订情况如下：
修改前修改后
第五条公司住所：内蒙古自治区包第五条公司住所：内蒙古自治区包头市国家稀土高新技术产业开发区南头市东河区铝业大道40号邮政编
路邮政编码：014030码：014045
第四十四条有下列情形之一的，第四十四条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召公司在事实发生之日起2个月以内召
开临时股东大会：开临时股东大会：
（一）董事人数不足本章程所定（一）董事人数不足本章程所定
人数的2/3(即少于5人)时；人数的2/3时；
（二）公司未弥补的亏损达实收（二）公司未弥补的亏损达实收
股本总额1/3时；股本总额1/3时；
（三）单独或者合计持有公司10%（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规（六）法律、行政法规、部门规
章或本章程规定的其他情形。章或本章程规定的其他情形。第八十三条董事、监事候选人名第八十三条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。单以提案的方式提请股东大会表决。
董事候选人提名方式和程序：第一董事候选人提名方式和程序：第一届董事会的董事候选人由公司发起人提届董事会的董事候选人由公司发起人提
名；第二届及以后董事的选举或更换由名；第二届及以后董事的选举或更换由
董事会提名，或由单独或合并持有公司董事会提名，或由单独或合并持有公司
3%以上股份的股东提名。3%以上股份的股东提名。
监事候选人提名方式和程序：第一监事候选人提名方式和程序：第一届监事会的股东代表监事候选人由公司届监事会的股东代表监事候选人由公司发起人提名；第二届及以后股东代表监发起人提名；第二届及以后股东代表监
事的选举或更换由监事会提名，或由单事的选举或更换由监事会提名，或由单独或合并持有公司3%以上股份的股东提独或合并持有公司3%以上股份的股东提名。监事会中的职工代表监事，经职工名。监事会中的职工代表监事，经职工代表大会选举产生。代表大会选举产生。
董事会应当向股东公告候选董事、董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。股东大会就选监事的简历和基本情况。股东大会就选举董事进行表决时，应实行直接投票制；举董事进行表决时，应实行直接投票制；
就选举监事进行表决时，可以根据股东就选举监事进行表决时，可以根据股东大会的决议，实行直接投票制。大会的决议，实行直接投票制。
公司股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。
中小股东表决应当单独计票，并披露表决结果。
第一百零八条董事会行使下列第一百零八条董事会行使下列
职权：职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；报告工作；
（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方（三）决定公司的经营计划和投资方案；案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；补亏损方案；
（六）制订利润分配政策的调整或变（六）制订利润分配政策的调整或变更方案；更方案；
（七）制订公司增加或者减少注册资（七）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案；本、发行债券或其他证券及上市方案；
（八）拟订公司重大收购、收购本公（八）拟订公司重大收购、收购本公
司股票或者合并、分立、解散及变更司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；公司形式的方案；
（九）在股东大会授权范围内，决定（九）在股东大会授权范围内，决定
公司对外投资、收购出售资产、资产公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；联交易等事项；
（十）决定公司内部管理机构的设置；（十）决定公司内部管理机构的设置；
（十一）聘任或者解聘公司经理、董（十一）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高者解聘公司副经理、财务负责人等高
级管理人员，并决定其报酬事项和奖级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；惩事项；
（十二）制订公司的基本管理制度；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订本章程的修改方案；（十三）制订本章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；为公司审计的会计师事务所；
（十六）听取公司经理的工作汇报并（十六）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；检查经理的工作；（十七）法律、行政法规、部门规章（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会、战公司董事会设立审计委员会、战
略委员会、提名委员会、薪酬与考核略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个相关专门委员会。专门委委员会四个相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董委员会、薪酬与考核委员会中独立董
事占多数并担任召集人，审计委员会事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负的召集人为会计专业人士。审计委员责制定专门委员会工作规程，规范专会成员为不在公司担任高级管理人员门委员会的运作。的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
本次章程修订中涉及的注册地址变更内容，最终以政府主管部门核定为准。
请各位股东审议。
包头华资实业股份有限公司董事会
2023年9月15日议案三
关于修订公司《独立董事制度》的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，特修订本制度。具体内容详见公司于2023年8月30日刊登在上海证券交易所网站上的《包头华资实业股份有限公司独立董事制度》。
请各位股东审议。
包头华资实业股份有限公司董事会
2023年9月15日议案四
关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
各位股东：
本议案的具体内容详见公司于2023年8月30日刊登在上海证券交易所网站上的《包头华资实业股份有限公司股东大会议事规则》。
请各位股东审议。
包头华资实业股份有限公司董事会
2023年9月15日议案五
关于修订公司《董事会议事规则》的议案
各位股东：
本议案的具体内容详见公司于2023年8月30日刊登在上海证券
交易所网站上的《包头华资实业股份有限公司董事会议事规则》。
请各位股东审议。
包头华资实业股份有限公司董事会
2023年9月15日议案六
关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
各位股东：
本议案的具体内容详见公司于2023年8月30日刊登在上海证券交易所网站上的《包头华资实业股份有限公司募集资金管理制度》。
请各位股东审议。
包头华资实业股份有限公司董事会
2023年9月15日议案七
关于修改公司《对外投资管理制度》的议案
各位股东：
本议案的具体内容详见公司于2023年8月30日刊登在上海证券交易所网站上的《包头华资实业股份有限公司对外投资管理制度》。
请各位股东审议。
包头华资实业股份有限公司董事会
2023年9月15日