*ST日海:第六届监事会第二次会议决议公告

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-094
日海智能科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年8月30日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会在深圳市南山区大新路 198号马家龙创新大厦 B栋 17层公司会议室举
行了第二次会议。会议通知等会议资料于2023年8月27日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席吴生保召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》。
监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规，对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致。符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司监事会
2022年8月31日