铁岭新城:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000809证券简称：铁岭新城公告编号：2023-050
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2023年9月6日（星期三）14:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月6日9:15
至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年9月6日9:15至
15:00。
2.现场会议召开地点：铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦8楼会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：董事长隋景宝先生。
6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（代理人）16人，代表股份293819450股，占公司总股份的35.6235%。其中：
通过现场投票的股东（代理人）2人，代表股份282857500股，占公司总
1股份的34.2944%；
通过网络投票的股东（代理人）14人，代表股份10961950股，占公司总股份的1.3291％。
2.中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东（代理人）14人，代表股份10961950股，占公司总股份的1.3291％。其中：
通过网络投票的中小股东（代理人）14人，代表股份10961950股，占公司总股份的1.3291％。
3.其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师田浩森、王家龙对本次股东大会进行见证。
二、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
（一）审议《关于增加经营范围的议案》
总体表决情况：
同意287989650股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0159%；反对5829800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9841%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意5132150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的46.8179%；
反对5829800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的53.1821%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
（二）审议《关于修订的议案》
总体表决情况：
同意287989650股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0159%；反对5829800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9841%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
2同意5132150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的46.8179%；
反对5829800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的53.1821%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：该议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）审议《关于董事会提前换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》
经股东大会以累积投票的表决方式选举，刘建立先生、杨宇先生、侯强先生、冉然先生、任万鹏先生及张潇潇女士当选为公司第十二届董事会非独立董事。具体的选举表决结果如下：
1.选举刘建立先生为第十二届董事会非独立董事
表决结果：284589315票，其中中小股东1731815票。
2.选举杨宇先生为第十二届董事会非独立董事
表决结果：284589408票，其中中小股东1731908票。
3.选举侯强先生为第十二届董事会非独立董事
表决结果：284589408票，其中中小股东1731908票。
4.选举冉然先生为第十二届董事会非独立董事
表决结果：284589408票，其中中小股东1731908票。
5.选举任万鹏先生为第十二届董事会非独立董事
表决结果：284589408票，其中中小股东1731908票。
6.选举张潇潇女士为第十二届董事会非独立董事
表决结果：284210608票，其中中小股东1353108票。
（四）审议《关于董事会提前换届选举第十二届董事会独立董事的议案》
独立董事候选人肖和勇先生、张军洲先生及李哲先生的任职资格和独立性已
经深圳证券交易所备案审核无异议。经股东大会以累积投票的表决方式选举，肖和勇先生、张军洲先生及李哲先生当选为公司第十二届董事会独立董事。具体的选举表决结果如下：
1.选举肖和勇先生为第十二届董事会独立董事
表决结果：284589305票，其中中小股东1731805票。
2.选举张军洲先生为第十二届董事会独立董事
3表决结果：284589302票，其中中小股东1731802票。
3.选举李哲先生为第十二届董事会独立董事
表决结果：284589302票，其中中小股东1731802票。
（五）审议《关于监事会提前换届选举第十二届监事会非职工代表监事的议案》
经股东大会以累积投票的表决方式选举，苏禹先生、关笑女士当选为公司第十二届监事会非职工代表监事。具体的选举表决结果如下：
1.选举苏禹先生为第十二届监事会非职工代表监事
表决结果：285319104票，其中中小股东2461604票。
2.选举关笑女士为第十二届监事会非职工代表监事
表决结果：284589302票，其中中小股东1731802票。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师田浩森、王家龙见证了本次股东大会并出具了法
律意见书，其结论意见如下：
公司2023年第二次临时股东大会的会议的召集和召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
（二）关于铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2023年第二次临时股东
大会的法律意见书（北京市中伦律师事务所出具）。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2023年9月6日
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