佛塑科技:佛塑科技2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000973证券简称：佛塑科技公告编号：2023-45
佛山佛塑科技集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2023年9月8日（星期五）上午11:30时
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年9月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间
为2023年9月8日上午9:15，结束时间为2023年9月8日下午3:00。
3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7号自编 2号楼一楼 A1会
议室
4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5．召集人：公司董事会
6．主持人：公司董事长唐强7．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人1民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人7名，代表股份261161312股，占公司有表决权总股份的26.996%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表1名，代表公司有表决权股份258760512股，占公司有表决权股份总数的26.747%；
参加本次股东大会网络投票的股东6名，代表公司有表决权股份2400800股，占公司有表决权股份总数的0.248%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决
的中小股东及中小股东代表6名，代表公司有表决权股份2400800股，占公司有表决权股份总数的0.248%。
公司7名董事、3名监事、4名高级管理人员及见证律师出席了会议，其中独立董事周荣以视频方式参会。
四、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
同意259880912股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.510%；
反对1280400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.490%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。
其中：中小股东表决情况：
同意1120400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.668%；
反对1280400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的53.332%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.000%。
2（二）审议通过了《关于续聘公司2023年度内部控制审计机构的议案》
同意259880912股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.510%；
反对1280400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.490%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。
其中：中小股东表决情况：
同意1120400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.668%；
反对1280400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的53.332%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.000%。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2．律师姓名：易明晓、李玮
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件公司2023年第二次临时股东大会决议特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月九日
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