乐凯新材:保定乐凯新材料股份有限公司关于修订及废止相关制度的公告

证券代码：300446证券简称：乐凯新材公告编号：2023-090
保定乐凯新材料股份有限公司
关于修订及废止相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年9月5日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订的议案》《关于修订的议案》等10项议案。
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》等9项制度进行修订，废止《董事长专题会议事规则》。具体情况如下：
一、本次修订及废止相关制度明细是否需要股序号制度名称备注1备注2东大会审议原《内部审计工作
1内部审计工作规定修订否细则》同时废止
2对外担保管理办法修订是
3总经理工作细则修订否
4董事会议事规则修订是
5董事会授权管理规定修订否
6控股子公司管理规定修订否
1是否需要股
序号制度名称备注1备注2东大会审议
7信息披露管理规定修订否
8重大信息内部报告规定修订否
9重大信息内部保密规定修订否
10董事长专题会议事规则废止否
《董事会议事规则》《对外担保管理办法》需提交公司股东
大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。其他制度经本次董事会审议通过后生效。
本次修订的相关制度全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件，敬请投资者注意查阅。
二、备查文件
第五届董事会第二次会议决议特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2023年9月5日
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