高乐股份:第八届监事会第一次会议决议的公告

证券代码：002348证券简称：高乐股份公告编号：2023-037
广东高乐股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于
2023年9月15日下午在本公司办公楼二楼会议室现场结合通讯召开。会议通知
于2023年9月5日以专人送达、电话和微信等方式发出。应出席监事3名，实际出席监事3名，有效表决票数为3票，会议由监事孔祥森先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公
司第八届监事会主席的议案》。
会议同意选举孔祥森先生为公司第八届监事会主席，任期三年，与本届监事会一致。孔祥森先生简历请见附件。
三、备查文件
第八届监事会第一次会议决议。
特此公告。
广东高乐股份有限公司监事会
2023年9月16日
1附件：
1、孔祥森先生简历
孔祥森先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，经济师，现担任共济高地（上海）建设管理有限公司、山东中昉集团有限公司、牧野（上海）环保科技有限公司等执行董事职务。曾担任福建五洲集团有限公司副总裁。
截至目前，孔祥森先生未持有公司股票，孔祥森先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。孔祥森先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证
监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
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