乐凯新材:保定乐凯新材料股份有限公司2023年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300446证券简称：乐凯新材公告编号：2023-093
保定乐凯新材料股份有限公司
2023年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年9月22日（星期五）下午
14:30，会议以现场和网络视频相结合的方式召开。
（2）网络投票时间：2023年9月22日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年9月22日上午午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月22日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。
3.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
14.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长陈凡章先生。
会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共有11名代表有
效表决权的股份405575003股占公司股份总数的60.9042%，其中：
1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代
理人共5名，代表有效表决权的股份总数为313852153股，占公司股份总数的47.1304%；
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的
股东共6名，代表有效表决权的股份总数为91722850股，占公司股份总数的13.7738%。
（二）中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份30505975股，占公司总股份的4.5810％。其中：
1.通过现场投票的股东2人，代表股份806879股，占公司总
股份的0.1212％；
2.通过网络投票的股东5人，代表股份29699096股，占公司
总股份的4.4598％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列
2席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：
议案1.00《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：关联股东四川航天工业集团有限公司、中国乐凯
集团有限公司、四川航天川南火工技术有限公司、四川航天燎原科技有限公司回避表决。
同意30499250股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9780％；反对6725股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0220％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决结果：同意30499250股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9780％；反对6725股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0220％；弃权
0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
议案2.00《关于追加2023年所属公司向金融机构申请综合授信及有关担保事项的议案》
表决结果：同意405568278股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；反对6725股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0017％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决结果：同意30499250股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9780％；反对6725股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0220％；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
3议案3.00《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署暨关联交易的议案》
表决结果：关联股东四川航天工业集团有限公司、中国乐凯
集团有限公司、四川航天川南火工技术有限公司、四川航天燎原科技有限公司回避表决。
同意30505975股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决结果：同意30505975股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
议案4.00《关于修订的议案》
表决结果：同意405568278股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；反对6725股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0017％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决结果：同意30499250股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9780％；反对6725股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0220％；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
议案5.00《关于修订的议案》
表决结果：同意405568278股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；反对5225股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0013％；弃权1500股，占出席会议有表决权股份总数的
40.0004％。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东的表决结果：同意30499250股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9780％；反对5225股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0171％；弃权1500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0049％。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师现场见证本次股东大会，并出具了法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1.公司2023年度第二次临时股东大会决议；
2.北京市康达律师事务所出具的关于公司2023年度第二次
临时股东大会的法律意见书。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2023年9月22日
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