中科电气:关于第六届监事会第三次会议决议的公告

证券代码：300035证券简称：中科电气公告编号：2023-049
湖南中科电气股份有限公司
关于第六届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年9月25日以专人送达及电子邮件等方式发出。
2、本次会议于2023年9月28日下午1:30以现场结合通讯表决方式召开，
现场会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼会议室。
3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，没有监事委托其他监事
代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次会议由公司监事会主席刘勇主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
监事会认为：公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》及《公司章程》等法律法规的规定，表决程序符合法律法规和公司规章制度的相关规定。有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，同时调动公司员工的积极性，
1更好地促进公司持续、健康发展，提升公司投资价值。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司监事会
二〇二三年九月二十八日
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