中信特钢:第十届监事会第四次会议决议公告

证券代码：000708证券简称：中信特钢公告编号：2023-074
中信泰富特钢集团股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月22日以书
面、邮件方式发出通知，于2023年9月28日以通讯表决方式召开，会议应到监事5名，实际出席会议监事5名，公司部分高管列席了会议，公司监事会主席郏静洪先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经到会监事审议表决，通过了如下决议：
1.审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》；
经审议，监事会认为公司与相关关联方达成日常关联交易，是为了满足双方日常经营的需要，日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，监事会同意本次交易。
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
12.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》；
公司监事会认为公司及控股子公司开展远期结售汇业务是以正
常生产经营为基础，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，符合公司业务发展需求。业务的开展论证充分，制度完善，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议该业务的程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意该议案。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
公司第十届监事会第四次会议决议。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司监事会
2023年9月29日
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