美锦能源:2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：000723证券简称：美锦能源公告编号：2023-088
债券代码：127061债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2023年10月10日（星期二）15:00
2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长姚锦龙先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。
（二）会议出席情况
1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(3)人，代表股
份(1659021286)股，占公司股本总数的(38.3460%)。没有股东委托独立董事投票。
2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(31)人，代
表股份(46492025)股，占公司股本总数的(1.0746%)。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：
提案1.00关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
1总表决情况：
同意1705298011股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对215300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意47022825股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5442％；反对215300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4558％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.00章程修正案
总表决情况：
同意1705125111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％；反对388200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意46849925股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1782％；反对388200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8218％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2、见证律师姓名：郭伟平、冯成凤
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
临时股东大会的召集人以及出席本次临时股东大会的人员资格合法、有效；本次临时股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案均表决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次临时股东大会决议合法有效。
四、备查文件
21、2023年第五次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2023年10月10日
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