南大光电:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300346证券简称：南大光电公告编号：2023-083
债券代码：123170债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会；
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
现场会议时间：2023年10月9日（星期一）14:00
网络投票时间：2023年10月9日（星期一）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月9日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月9日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州工业园区胜浦平胜路67号；
5、现场会议主持人：公司董事长冯剑松先生；
6、出席情况：
（1）出席会议的总体情况出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表25人，代表股
份153733430股，占公司有表决权股份总数的28.2750%。其中，出席本次会议的中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）及股东授权委托代表
共18人，代表股份46810051股，占公司有表决权股份总数的8.6094%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份
149804651股，占公司有表决权股份总数的27.5524%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共14人，代表股份3928779股，占公司有表决权股份总数的0.7226%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体如下：
1、会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
出席会议的关联股东合计持有公司股份1300000股，对本议案回避表决。出席本次会议的股东及股东授权委托代表对本议案的有效表决权股份总数为152433430股。
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
出席会议的关联股东合计持有公司股份1300000股，对本议案回避表决。出席本次会议的股东及股东授权委托代表对本议案的有效表决权股份总数为152433430股。
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3、会议逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
出席会议的关联股东合计持有公司股份1300000股，对本议案回避表决。出席本次会议的股东及股东授权委托代表对本议案的有效表决权股份总数为152433430股。
本次会议逐项审议了以下子议案：
（一）发行股份及支付现金购买资产方案
3.01发行股份的种类、面值及上市地点
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3.02发行方式和发行对象
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3.03定价基准日和发行价格
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3.04发行价格调整机制同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3.05交易价格和定价依据
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3.06对价支付方式
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3.07发行股份的数量
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3.08锁定期安排
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3.09过渡期间损益安排
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3.10滚存未分配利润的安排
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3.11业绩补偿
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3.12决议有效期
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（二）募集配套资金方案
3.13发行股票的种类、面值及上市地点
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3.14发行对象及认购方式
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3.15定价基准日及发行价格
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3.16募集配套资金金额及发行数量
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。3.17锁定期安排同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3.18募集配套资金用途
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3.19滚存未分配利润安排
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3.20决议有效期
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
4、会议审议通过了《关于本次资产重组不构成
第十三条规定之重组上市的议案》；
出席会议的关联股东合计持有公司股份1300000股，对本议案回避表决。出席本次会议的股东及股东授权委托代表对本议案的有效表决权股份总数为152433430股。
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
5、会议审议通过了《关于本次资产重组符合第十一条、第四十三条、第四条和相关规定的议案》；
出席会议的关联股东合计持有公司股份1300000股，对本议案回避表决。出席本次会议的股东及股东授权委托代表对本议案的有效表决权股份总数为152433430股。
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
6、会议审议通过了《关于本次资产重组符合第八条、第十八条、第二十一条之规定的议案》；
出席会议的关联股东合计持有公司股份1300000股，对本议案回避表决。出席本次会议的股东及股东授权委托代表对本议案的有效表决权股份总数为152433430股。
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
7、会议审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；
出席会议的关联股东合计持有公司股份1300000股，对本议案回避表决。出席本次会议的股东及股东授权委托代表对本议案的有效表决权股份总数为152433430股。
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
8、会议审议通过了《关于及其摘要的议案》；
出席会议的关联股东合计持有公司股份1300000股，对本议案回避表决。出席本次会议的股东及股东授权委托代表对本议案的有效表决权股份总数为152433430股。
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
9、会议审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的的议案》；
出席会议的关联股东合计持有公司股份1300000股，对本议案回避表决。出席本次会议的股东及股东授权委托代表对本议案的有效表决权股份总数为152433430股。
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
10、会议审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的的议案》；
出席会议的关联股东合计持有公司股份1300000股，对本议案回避表决。出席本次会议的股东及股东授权委托代表对本议案的有效表决权股份总数为152433430股。
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
11、会议审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》；
出席会议的关联股东合计持有公司股份1300000股，对本议案回避表决。出席本次会议的股东及股东授权委托代表对本议案的有效表决权股份总数为152433430股。
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
12、会议审议通过了《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案》；
出席会议的关联股东合计持有公司股份1300000股，对本议案回避表决。出席本次会议的股东及股东授权委托代表对本议案的有效表决权股份总数为152433430股。
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
13、会议审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；
出席会议的关联股东合计持有公司股份1300000股，对本议案回避表决。出席本次会议的股东及股东授权委托代表对本议案的有效表决权股份总数为152433430股。
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
14、会议审议通过了《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》；
出席会议的关联股东合计持有公司股份1300000股，对本议案回避表决。出席本次会议的股东及股东授权委托代表对本议案的有效表决权股份总数为152433430股。
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
15、会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》；
出席会议的关联股东合计持有公司股份1300000股，对本议案回避表决。出席本次会议的股东及股东授权委托代表对本议案的有效表决权股份总数为152433430股。
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
16、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；
出席会议的关联股东合计持有公司股份1300000股，对本议案回避表决。出席本次会议的股东及股东授权委托代表对本议案的有效表决权股份总数为152433430股。
同意152284970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对
148460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46661591股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对148460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
17、会议审议通过了《关于的议案》；
同意153710330股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9850%；反对
23100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0150%；弃权0股，占出席本次会
议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意46786951股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9507%；反对23100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0493%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所指派的两位律师郭昕、杨惠然进行见证并对本次股
东大会出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江苏南大光电材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于江苏南大光电材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有董事会
2023年10月9日