海伦哲:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300201证券简称：海伦哲公告编号：2023-078
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2023年10月12日（星期四）下午3：00；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023年10月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月12日
9:15-15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路19号徐州海伦
哲专用车辆股份有限公司四楼会议室。
3、股权登记日：2023年9月28日（星期四）
14、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
6、会议主持人：高鹏
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
截至本次股东大会的股权登记日2023年9月28日，公司股本总额为1040921518股，公司回购专用证券账户持有股份23184211股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东大会公司有表决权总股份数量为1017737307股。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共69名，所持有表决权股份数共计221177345股，占公司有表决权总股份的21.7323%。其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计59名，所持有表决权股份数7712887股，占公司有表决权总股份的0.7578%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10名，所持有表决权股份
213464458股，占公司有表决权总股份的20.9744%。
（3）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次网络投票的股东59名，所持有表决权股份7712887股，占公司有表决权总股份的0.7578%。
（4）列席情况
公司的全体董事、2名监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式
2对如下议案进行表决：
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》
总表决结果：同意221177345股，占出席会议有效表决权总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意7712887股，占出席会议的中小股东有效表决权总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师发表见证意见
北京市立方律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、北京市立方律师事务所出具的《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023
年第二次临时股东大会的法律意见书》特此公告徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
二〇二三年十月十三日
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