绿能慧充:绿能慧充关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告

证券代码：600212证券简称：绿能慧充编号：临2023－044
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●由于公司非公开发行股票事项，公司注册资本由511697213元变更为
665197213元。同时依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等文件的相关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订。
●本次变更注册资本及修订《公司章程》部分条款事宜尚需提交公司股东大会审议通过。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）由于非公开发行股票事项，对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修改。同时依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》
等文件的相关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订。
公司于2023年10月13日召开第十一届董事会第十次（临时）会议，审议通过《关于变更注册资本及修订部分条款的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
由于公司非公开发行股票事项的完成，公司注册资本由511697213元变更为665197213元。
二、《公司章程》拟修改情况
因公司注册资本发生变更，需要修改《公司章程》的相关条款。同时依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等文件的
相关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订。相关修改内容如下：
修改原条款内容修改后条款内容
条款原第公司注册资本为人民币51169.7213公司注册资本为人民币665197213六条万元。元。
原第
公司股份总数为普通股51169.7213公司股份总数为普通股665197213十九万股。股。
条
股东大会的通知包括以下内容：股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期（一）会议的时间、地点和会议期限；限；
（二）提交会议审议的事项和提案；（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股（三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股决，该股东代理人不必是公司的股东；东；
（四）有权出席股东大会股东的股（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；权登记日；
原第
（五）会务常设联系人姓名，电话（五）会务常设联系人姓名，电话五十号码。号码。
五条
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
股东大会通知和补充通知中应当充
分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结
束当日下午3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
股东（包括股东代理人）以其所代股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者表决的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东权，且该部分股份不计入出席股东原七大会有表决权的股份总数。大会有表决权的股份总数。
十八
公司董事会、独立董事和符合相关公司董事会、独立董事和持有１％条规定条件的股东可以公开征集股东以上有表决权股份的股东或者依照投票权。征集股东投票权应当向被法律、行政法规或者中国证监会规征集人充分披露具体投票意向等信定设立的投资者保护机构可以公开息。禁止以有偿或者变相有偿的方征集股东投票权。征集股东投票权式征集股东投票权。公司不得对征应当向被征集人充分披露具体投票集投票权提出最低持股比例限制。意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
原第独立董事应按照法律、行政法规及公司制定《独立董事工作制度》，对一百部门规章的有关规定执行。独立董事的任职资格、选举、职权零四范围及履职保障等进行规定。独立条董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。
董事会行使下列职权：董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资（三）决定公司的经营计划和投资方案；方案；
（四）制订公司的年度财务预算方（四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案；案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册（六）制订公司增加或者减少注册
原第资本、发行债券或其他证券及上市资本、发行债券或其他证券及上市一百方案；方案；
零七（七）拟订公司重大收购、收购本（七）拟订公司重大收购、收购本条公司股票或者合并、分立、解散及公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决（八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、定公司对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理资产抵押、对外担保事项、委托理
财、关联交易等事项；财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设（九）决定公司内部管理机构的设置；置；
（十）聘任或者解聘公司经理、董（十）聘任或者解聘公司经理、董
事会秘书；根据经理的提名，聘任事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人或者解聘公司副经理、财务负责人
等高级管理人员，并决定其报酬事等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司经理的工作汇报（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；并检查经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。章或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会、战略
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并且召集人为独立董事中的会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
代表1/10以上表决权的股东、1/3代表1/10以上表决权的股东、1/3原第
以上董事或者监事会，可以提议召以上董事、1/2以上独立董事或者监一百
开董事会临时会议。董事长应当自事会、董事长，可以提议召开董事一十
接到提议后10日内，召集和主持董会临时会议。董事长应当自接到提五条事会会议。议后10日内，召集和主持董事会会议。
审计委员会的主要职责是：审计委员会的主要职责权限是：
（一）提议聘请或更换外部审计机（一）披露财务会计报告及定期报构；告中的财务信息、内部控制评价报
（二）监督公司的内部审计制度及告；
其实施；（二）聘用或者解聘承办公司审计
原第（三）负责内部审计与外部审计之业务的会计师事务所；
一百间的沟通；（三）聘任或者解聘公司财务负责
二十（四）审核公司的财务信息及其披人；
六条露；（四）因会计准则变更以外的原因
（五）审查公司的内控制度；作出会计政策、会计估计变更或者
（六）董事会授权的其他事宜。重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
提名委员会的主要职责是：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的提名委员会的主要职责权限是：
原第选择标准和程序，并向董事会提出（一）提名或者任免董事；
一百建议；（二）聘任或者解聘高级管理人员；
二十（三）广泛搜寻合格的董事和高级（三）法律、行政法规、中国证监七条管理人员的人选；会规定和公司章程规定的其他事
（四）对董事候选人和高级管理人项。
员进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建
议；（六）董事会授权的其他事宜。
薪酬与考核委员会的主要职责是：
（一）根据董事及高级管理人员管
理岗位的主要范围、职责、重要性薪酬与考核委员会的主要职责权限
以及其他相关企业相关岗位的薪酬是：
水平制定薪酬计划或方案；（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）薪酬计划或方案主要包括但（二）制定或者变更股权激励计划、原第
不限于绩效评价标准、程序及主要员工持股计划，激励对象获授权益、一百
评价体系，奖励和惩罚的主要方案行使权益条件成就；
二十
和制度等；（三）董事、高级管理人员在拟分八条
（三）审查公司董事（非独立董事）拆所属子公司安排持股计划；
及高级管理人员的履行职责情况并（四）法律、行政法规、中国证监对其进行年度绩效考评；会规定和公司章程规定的其他事
（四）负责对公司薪酬制度执行情项。
况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
三、其他事项说明及风险提示
本次变更注册资本及修订《公司章程》相应条款事项尚需向市场监督管理部
门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准信息为准。敬请投资者注意风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
二〇二三年十月十四日