海螺新材:第九届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000619证券简称：海螺新材公告编号：2023-72
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
第九届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会通知的时间和方式海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第二十三次会议的通知于2023年10月7日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
2、监事会会议的时间、地点和方式
公司第九届监事会第二十三次会议于2023年10月13日下午在公司办公楼5楼会议室召开。
3、监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、会议由公司监事王益民先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》。
选举王益民先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起
至第九届监事会任期届满之日止。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第九届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司监事会
2023年10月14日