新致软件:第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：688590证券简称：新致软件公告编号：2023-060
转债代码：118021转债简称：新致转债
上海新致软件股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日以
现场方式召开了第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年10月8日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席魏虹女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》
公司监事会认为：公司本次部分募投项目新增实施主体是根据募投项目实际
情况做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意部分募投项目新增实施主体。
表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司关于增加募投项目实施主体的公告》（公告编号：2023-
061）。
特此公告。
上海新致软件股份有限公司监事会
2023年10月17日