汇中股份:第五届监事会第六次会议决议的公告

证券代码：300371证券简称：汇中股份公告编号：2023-071
汇中仪表股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年10月24日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席万迪女士提议召开。会议通知于2023年10月13日以书面通知方式发出。公司现有监事3人，亲自出席监事3人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
公司监事会经过认真审核，认为：董事会编制和审核的汇中仪表股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议通过《关于向银行申请外汇衍生品交易业务授信额度的议案》
公司监事会经过认真审核，认为：公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。同意公司根据业务需要开展金额不超过1000万美元的外汇衍生品交易业务。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
1、第五届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司监事会
2023年10月24日