全信股份:南京全信传输科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300447证券简称：全信股份公告编号：2023-057
南京全信传输科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第六届董事会十次会议，审议通过了《关于修订的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。章程修订对照表如下：
原章程条款修改后章程条款
第九十七条董事由股东大会选第九十七条董事由股东大会选举
举或更换，并可在任期届满前由股东大或更换，并可在任期届满前由股东大会会解除其职务。董事任期3年，董事任解除其职务。董事任期3年，董事任期期届满，可连选连任。届满，可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本独立董事任期3年，任期届满，可届董事会任期届满时为止。董事任期届连选连任，但是连续任职不得超过六满未及时改选，在改选出的董事就任年。
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、董事任期从就任之日起计算，至本部门规章和本章程的规定，履行董事职届董事会任期届满时为止。董事任期届务。满未及时改选，在改选出的董事就任前，董事可以由高级管理人员兼任，但原董事仍应当依照法律、行政法规、部兼任高级管理人员职务的董事，总计不门规章和本章程的规定，履行董事职务。
得超过公司董事总数的1/2。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
第一百条董事连续两次未能亲第一百条董事连续两次未能亲自自出席，也不委托其他董事出席董事会出席，也不委托其他董事出席董事会会会议，视为不能履行职责，董事会应当议，视为不能履行职责，董事会应当建建议股东大会予以撤换。议股东大会予以撤换。
独立董事出现上述行为，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。
第一百零一条董事可以在任期第一百零一条董事可以在任期届届满以前提出辞职。董事辞职应向董事满以前提出辞职。董事辞职应向董事会会提交书面辞职报告。董事会将在2日提交书面辞职报告。董事会将在2日内内披露有关情况。披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会如因董事的辞职导致公司董事会低
低于法定最低人数时，在改选出的董事于法定最低人数时，在改选出的董事就就任前，原董事仍应当依照法律、行政任前，原董事仍应当依照法律、行政法法规、部门规章和本章程规定，履行董规、部门规章和本章程规定，履行董事事职务。职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。职报告送达董事会时生效。
独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立
董事中欠缺会计专业人士时，公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。
第一百零七条董事会由7名董第一百零七条董事会由7名董事事组成，其中独立董事3名。董事会不组成，其中独立董事3名。独立董事中设职工代表担任的董事。至少包括一名会计专业人士。董事会不设职工代表担任的董事。
第一百一十条董事会制定董事第一百一十条董事会制定董事会
会议事规则，以确保董事会落实股东大议事规则，以确保董事会落实股东大会会决议，提高工作效率，保证科学决策。决议，提高工作效率，保证科学决策。
董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。董事会拟定，股东大会批准。
董事会下设战略委员会、审计委员董事会下设战略委员会、审计委员
会、提名委员会与薪酬和考核委员会等会、提名委员会与薪酬和考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负专门委员会。专门委员会对董事会负责，责，依照本章程和董事会授权履行职依照本章程和董事会授权履行职责，提责，提案应当提交董事会审议决定。委案应当提交董事会审议决定。委员由董员由董事会从董事中选举产生，分别负事会从董事中选举产生，分别负责公司责公司的发展战略、审计和财务、董事的发展战略、审计和财务、董事和高级
和高级管理人员的提名与薪酬设计、绩管理人员的提名与薪酬设计、绩效考核效考核等工作。其中审计委员会、提名等工作。其中审计委员会、提名委员会、委员会、薪酬与考核委员会中独立董事薪酬与考核委员会中独立董事过半数并
占多数并担任召集人，审计委员会的召担任召集人。审计委员会的成员应当为集人为会计专业人士。董事会负责制定不在公司担任高级管理人员的董事，审专门委员会工作规程，规范专门委员会计委员会的召集人为会计专业人士。董的运作。事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事项将与第六届董事会九次会议审议的变更注册资本暨修订《公司章程》事项合并提交公司股东大会审议通过后方可生效。
同时，公司提请股东大会授权董事会具体办理相关的工商变更登记手续。本次章程的修订以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会二零二三年十月二十四日