博雅生物:第七届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300294证券简称：博雅生物公告编号：2023-054
华润博雅生物制药集团股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十
二次会议于2023年10月20日以邮件及通讯方式通知，并于2023年10月25日以现场加通讯的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事主席唐娜女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023年第三季度报告》。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第二十二次会议决议特此公告。
华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会
2023年10月25日