金太阳:关于第四届监事会第十二次会议决议的公告

东莞金太阳研磨股份有限公司
证券代码：300606证券简称：金太阳公告编号：2023-081
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于第四届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于2023年10月22以书面方式送达全体监事，并于2023年10月25日以现场方式加通讯表决方式召开，现场会议的地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》
与会监事经审核，认为：公司《2023年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
与会监事经审核，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，可以满足公司2023年度审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为一年。东莞金太阳研磨股份有限公司表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
以上提及的中国证监会指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：
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东莞金太阳研磨股份有限公司监事会
2023年10月26日