雅本化学:第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300261证券简称：雅本化学公告编号：2023-062
雅本化学股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2023年10月24日上午11:30以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月13日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》经审阅，公司对《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》经审阅，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十六日