三钢闽光:关于调整2023年度公司及子公司日常关联交易预计额度的公告

证券代码：002110证券简称：三钢闽光公告编号：2023-037
福建三钢闽光股份有限公司
关于调整2023年度公司及子公司
日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）
的正常生产经营需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，降低生产经营成本，公司第七届董事会第三十次会议和2023年
第一次临时股东大会分别在关联董事或关联股东回避表决的情况下，审议通过了《关于2023年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》。上述议案对公司及其子公司在2023年度与关联方福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属
公司、与公司部分参股公司、与福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）及其下属公司发生日常关联交易进行预计。
截止2023年9月底，公司采购原、辅材料，销售产品、商品等交易较此前预计有较大变动，导致公司与三钢集团的部分下属公司、与冶金控股部分下属公司的日常关联交易金额也将有较大变动。另经公司2023年9月27日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议，选举荣坤明先生为本公司董事。因董事荣坤明先生担任法定代表人或董事等职务的除本公司及子公司外的其他公司，与本公司及子公司存在交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，认定为本公司的关联方，发生交易构成关联交易，因此至2023年10月之后，公司需新增与荣坤明董事上述相关任职公司的日常关联交易预计额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理办法》的相关规定，现需要对原预计的2023年度日常关联交易额度进行增加调整。
1．董事会召开时间、届次及表决情况；
公司于2023年10月26日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年度公司及子公司日常关联交易预计额度的议案》。本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事何天仁先生在三钢集团担任副董事长、总经理；本公司董事谢小彤先生在冶金控股担任人力资源部经理；本公司董事洪
荣勇先生在三钢集团担任董事、副总经理；本公司董事黄标彩先
生在三钢集团担任副总经理、总工程师；本公司董事荣坤明先生
在厦门国贸金属有限公司（以下简称国贸金属）、厦门启润金属
有限公司（启润金属）、天津启润投资有限公司（启润投资）担
任法定代表人和董事长，担任中国平煤神马集团焦化销售有限公司（以下简称神马焦化销售）的董事，上述6人均为关联董事。
本次会议在上述6位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余3位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本次调整金额为10.11亿元，未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东大会审议。
二、调整日常关联交易额度的基本情况现将需要调整的2023年度公司与有关关联方日常关联交易
额度的基本情况汇总列表如下（以下数据未经审计）：
（单位：人民币元）关联调整金额
关联交交原2023年度现2023年2023年1-9月实关联人
易类别易内预计金额（-为调减）预计金额际发生金额容三明市三钢油料
汽车运输有等采3000000500000080000005575856.82向关联限公司购福建省三钢采购人采购
环资科技有渣钢、30000000400000007000000049819605.23
原、燃材限公司粒钢
料等中国平煤神煤、焦马集团焦化
炭采0220000000220000000256706489.44销售有限公购司销售福建省三钢
水、（集团）有限4000000200000060000003802409.13
电、气责任公司等销售
三明市三钢备品、向关联
汽车运输有备件、3000000300000060000003264518.17人销售限公司轮胎等
产品、商销售
品等福建省三钢水渣、
环资科技有水、13000000030000000160000000118344488.10
限公司电、气等
厦门启润金销售0170000000170000000294527567.67属有限公司钢材天津启润投销售02200000002200000000资有限公司钢材接受关福建省闽光联人提
文化旅游发零星35000000110000004600000030057462.25供的劳展有限公司服务及子公司务向关联销售
福建省德化焦炭、
人提供鑫阳矿业有提供15000000100000002500000017048177.26劳务限公司运输服务向关联人采购
厦门国贸金采购030000000030000000082014524.16
产品、商属有限公司钢材品
合计22000000010110000001231000000861161098.23
三、关联方介绍和关联方关系
三钢集团是本公司的控股股东，持有本公司股份占公司总股份数的56.55%故将三钢集团及其下属公司列为本公司的关联方，三钢集团及其下属公司（合称为关联方）与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。
冶金控股持有三钢集团94.4906%的股权。本公司与公司的控股股东三钢集团均同受冶金控股控制，故将冶金控股及其下属公司列为本公司的关联方，冶金控股及其下属公司与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。
根据《深圳证券交所股票上市规则》，由上市公司董事、监事及高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织），列为关联人。本公司持有神马焦化销售的13.33%股权，未持有国贸金属、启润金属、启润投资的股权；本公司董事荣坤明先生任国贸金属、启润金属、启润
投资的法定代表人和董事长，任神马焦化销售的董事，故荣坤明先生为关联董事。公司与国贸金属、启润金属、启润投资、神马焦化销售之间发生的交易构成关联交易。
（一）控股股东三钢集团及其部分下属公司注最近一年（截止2023与本公注册资企业名与本公法定册年9月30日或2023年司关联
本（万经营范围称司关系代表人地1-9月）财务数据（万交易主元）
址元）要内容炼焦；炼铁；炼钢；
原材料黑色金属铸造；钢压采购，土延加工；铁合金冶炼；
地及设
金属结构、金属丝绳备租赁，及其制品、通用零部
水、热、
福建省件、冶金专用设备的
福总资产：1358393.55电、气供
三钢（集制造；室内装饰工程建净资产:792916.18应，综合团）有限母公司黎立璋300000设计、施工；再生物
三营业收入:1259.70服务，运责任公资回收；铸铁、初级
明净利润:7660.01输服务，司农产品的销售；批发
煤气、钢兼零售预包装食品兼
材、原辅散装食品；正餐服务；
材料、气软件开发；信息系统
体、燃料集成服务；信息技术销售等咨询服务；对外贸易。
货物运
输、装
卸、汽车三明市普通货运；乘用车维维修等
福总资产:13641.85
三钢汽修、货车维修；零售：劳务，油同一母建净资产:7392.98
车运输赖秋成1275汽油、柴油。吊车、料、辅助公司三营业收入:6205.56
有限公装载机、挖掘机出租；材料采
明净利润:58.42
司汽车配件的销售。购，钢材及辅助材料销售等
福建省资源再生利用技术研福总资产:18065.62销售水同一母
梁柏松30000发；非金属废料和碎建净资产:14102.60渣、采购三钢环公司
屑加工处理；再生资三营业收入:17240.49渣钢等、资科技源销售；再生资源回明净利润:471.96接受加
收（除生产性废旧金工、运输有限公属）；生产性废旧金属及技术司回收；金属废料和碎服务等屑加工处理；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；环境保护监测；大气污染治理；
水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；
固体废物治理；环境应急治理服务；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术
开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广。许可项目：
危险废物经营。
许可项目：旅游业务；
住宿服务；各类工程建设活动；食品生产；
食品互联网销售；食品经营（销售散装食品）；食品经营；烟草制品零售；酒类经营；
出版物互联网销售；
酒类经出版物零售；体育场营；食品地设施经营（不含高互联网危险性体育运动）；劳销售；劳福建省务派遣服务；包装装
福总资产:5846.53务派遣
闽光文潢印刷品印刷；文件、
同一母建净资产:4826.10服务；劳化旅游陈榕年3500资料等其他印刷品印
公司三营业收入:4890.32动保护发展有刷。
明净利润:473.95用品销
限公司一般项目：旅游开发售；服装项目策划咨询；旅行制造；鞋社服务网点旅游招帽零售
徕、咨询服务；游览等景区管理；园区管理服务；会议及展览服务；休闲观光活动；
工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；水产品冷冻加工；蔬菜、水果和坚果加工；食品经营（仅销售预包装食品）；食品互联网
销售（销售预包装食品）；水产品零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；
食用农产品零售；五金产品零售；旅客票务代理；票务代理服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；
文艺创作；艺术品代理；体验式拓展活动及策划；对外承包工程；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布；广告设计、代理；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；业务
培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；职工疗休养策划服务；档案整理服务；线下数据处理服务；数据处理和存储支持服务；
园林绿化工程施工；
城市绿化管理；专业
保洁、清洗、消毒服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；
劳动保护用品销售；
服装制造；鞋帽零售；
除尘技术装备制造；
环境保护专用设备制造。
（二）冶金控股的下属公司(单位：人民币万元)最近一年（截止2023年
9月30日或2023年1-9与本公司
企业名与本公司法定注册资本注册主营业务月）财务数据（未经审关联交易称关系代表人（万元）地址
计）主要内容（万元）
铁矿采选(矿区范围以国土资源局福建省核定的拐点坐标采购原辅
总资产：36256.06
德化鑫为准)，铁精矿、料、销售同受冶金福建省净资产：29965.85
阳矿业李志铭10000球团矿精加工、销焦炭、提
控股控制德化县营业收入：22818.05
有限公售；伴生矿、共生供运输劳
净利润：2136.37司矿的综合利用；尾务等
矿砂、废石综合利
用及加工、销售。
（三）关联董事任职的交易对方
(单位：人民币万元)最近一年（截止2023年与本公司
企业名与本公司法定注册资本注册6月30日或2023年1-6主营业务关联交易
称关系代表人（万元）地址月）财务数据（未经审主要内容计）（万元）
金属材料销售;煤
炭及制品销售;非金属矿及制品销
厦门国总资产：359388.15
售;建筑材料销
贸金属关联董事厦门市净资产：61943.18
荣坤明50000售;国内贸易代采购钢材
有限公任职公司思明区营业收入：921112.59
理;信息咨询服务
司净利润：2997.34
（不含许可类信息咨询服务）;再生资源销售。
一般项目：金属材料销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；建筑
厦门启总资产：128458.23材料销售；国内贸
润金属关联董事厦门市净资产：27793.69荣坤明30000易代理；信息咨询销售钢材
有限公任职公司湖里区营业收入：31154.77司服务（不含许可类净利润：-2251.56信息咨询服务）；
再生资源销售；进出口代理；货物进出口。
天津启关联董事法律、法规、国务天津市总资产：307618.73荣坤明40150销售钢材
润投资任职公司院决定禁止的，不滨海新净资产：79234.61有限公得经营；应经审批区营业收入：999234.14司的，未获批准前不净利润：4780.46得经营；法律、法
规、国务院决定未
规定审批的，自主经营。
〔注：国贸金属、启润金属、启润投资的控股股东均为厦门国贸集团股份有
限公司（简称厦门国贸），厦门国贸是上海证券交易所的上市公司（证券代码为
600755.SH）厦门国贸2023年三季度报告的财务数据尚未披露，因此上表中三家
公司采用2023年半年度的财务数据。〕最近一年（截止2023年与本公司
企业名与本公司法定注册资本注册9月30日或2023年1-9主营业务关联交易
称关系代表人（万元）地址月）财务数据（未经审主要内容计）（万元）煤炭及制品销售；
建筑材料销售；金属材料销售；有色中国平关联董事金属合金销售；五
煤神马任职公金产品批发；化工总资产：187631.49河南省集团焦司、本公产品销售（不含许净资产：36379.52采购煤、李江22500平顶山化销售司持有其可类化工产品）；营业收入：889573.30焦炭市
有限公13.33%股石墨及碳素制品净利润：1431.35司份销售；非金属矿及制品销售；机械设备租赁；炼焦；煤炭洗选。
以上各家关联方，即三钢集团及其下属公司、冶金控股及其下属公司，以及新增关联董事任职的交易对方等，经查询均不是失信被执行人。
四、关联交易主要内容公司调整2023年度公司及其子公司与关联方日常关联交易
金额的预计数是根据公司生产经营的实际需要作出的，此次调整能够更加准确地反映公司日常关联交易的情况；公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理办法》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。
（一）关联交易的定价政策和定价依据
公司及其子公司与关联方发生日常关联交易时，是在不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体结算价格（指成本加不超过10%的利润构成价格）。
（二）关联交易协议的签署情况
上述日常关联交易事项已经公司第八届董事会第八次会议、
第八届监事会第四次会议审议通过。在公司董事会审议通过该日
常关联交易预计议案后，公司将在上述预计的范围内与关联方签订具体的关联交易协议。公司以前业经董事会或股东大会审批的已签订的关联交易协议的执行情况，将不会超过本次预计的范围，并将如约继续执行。
五、独立董事意见
1.在公司召开董事会会议审议该议案前，公司向独立董事征
求了意见，独立董事发表了事前同意的意见，具体如下：公司拟调整与三钢集团的部分下属公司、与冶金控股部分下属公司的日常关联交易金额、新增与荣坤明董事相关任职公司的日常关联交
易预计额度，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。经我们核查，上述关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害股东特别是中小股东的利益。我们同意将本议案提交董事会审议，在公司董事会对上述关联交易事项进行表决时，关联董事应当依法回避表决。
2.在公司召开董事会会议审议该议案时，公司独立董事发表
了同意的独立意见，具体如下：公司关于调整2023年度公司及子公司日常关联交易预计额度，是根据公司实际经营的需要，有利于公司的经营发展。关联交易定价是以市场公允价格作为定价原则，不会对公司独立性产生影响，没有违背公平、公正、公开的原则，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会已在关联董事回避表决的情况下审议通过了该议案，公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。因此，我们同意本次关联交易额度调整事项。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第八次会议决议；
2.公司第八届监事会第四次会议决议；
3.独立董事对第八届董事会第八次会议相关事项的事前同意函；
4.独立董事对第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
2023年10月26日