科陆电子:第九届监事会第四次（临时）会议决议的公告

证券代码：002121证券简称：科陆电子公告编号：2023112
深圳市科陆电子科技股份有限公司
第九届监事会第四次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次（临时）会议通知已于2023年10月19日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方
式送达各位监事，会议于2023年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
与会监事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2023年第三季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全体监事对公司2023年第三季度报告做出了保证公司2023年第三季度
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
《2023年第三季度报告》（公告编号：2023114）刊登在2023年10月26日
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》；经审核，监事会认为：公司本次变更应收款项预期信用损失会计估计有利于
更加准确地体现公司业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计估计变更事项。
具体内容详见刊登在2023年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023115）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》。
经审核，监事会认为：公司及子公司开展套期保值型外汇衍生品交易业务，有利于提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司已就拟开展外汇衍生品交易业务出具了可行性分析报告，业务风险可控，符合公司经营发展需要，符合公司整体利益。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。
我们同意开展套期保值型外汇衍生品交易业务事项。
具体详见刊登在2023年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023116）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第八次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十五日