力合微:第四届董事会第三次（临时）会议决议公告

证券代码：688589证券简称：力合微公告编号：2023-073
债券代码：118036债券简称：力合转债
深圳市力合微电子股份有限公司
第四届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次（临时）会议通知于2023年10月20日以邮件方式发出，会议于2023年10月23日在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次董事会由董事长 LIU KUN 先生主持，公司董事会秘书、部分高管以及全体监事列席会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司的议案》经审核，董事会认为公司《2023年第三季度报告》的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《2023年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
1根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2023年10月23日为首次授予日，以25.00元/股的授予价格向符合条件的163名激励对象授予160.00万股限制性股票。根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事 LIU KUN 先生、刘元成先生、黄兴平先生，已回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于变更公司经营范围并修改的议案》
根据公司战略发展规划及业务拓展需要，董事会同意变更公司经营范围并对《公司章程》中相关条款进行修订。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《关于变更公司经营范围并修改的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会以特别决议审议。
（四）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2023年11月8日召开2023年第三次临时股东大会，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司董事会
2023年10月24日
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