欧普康视:关于修订公司相关治理制度的公告

证券代码：300595证券简称：欧普康视公告编号：2023-101
欧普康视科技股份有限公司
关于修订公司相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的规定对公司的相关治理制度进行修订。现将具体情况公告如下：
一、修订的原因及依据为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《欧普康视科技股份有限公司章程》相关条款，公司拟对相关制度进行修订。
二、本次修订治理制度明细序号制度名称修订是否需要提交股东大会审议
1《欧普康视科技股份有限公司董事会议事规则》修订是
2《欧普康视科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》修订否
3《欧普康视科技股份有限公司独立董事任职及议事制度》修订是
上述制度的修订已经公司于2023年10月23日召开的第四届董事会第五次
1会议审议通过，其中《欧普康视科技股份有限公司董事会议事规则》《欧普康视科技股份有限公司独立董事任职及议事制度》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次修订后的相关治理制度全文详见公司2023年10月24日在巨潮资讯网（http://www.cn info.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十四日
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