莱尔科技:第二届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：688683证券简称：莱尔科技公告编号：2023-066
广东莱尔新材料科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十九次会议于2023年10月25日以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年10月20日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，
会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》
公司根据2023年第三季度的实际经营情况编制了《2023年第三季度报告》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
董事会认为公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定编制的《2023年第三季度报告》符合相关法律法规，客观地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证
2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2023年10月27日