中银绒业:监事会决议公告

宁夏中银绒业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：000982证券简称：中银绒业公告编号：2023-36
宁夏中银绒业股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况宁夏中银绒业股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2023年10月25日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年10月20日以电子邮件及微信方式发送到每位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，尹成海、高海利、周航三位监事均亲自出席会议，会议由监事会主席尹成海先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2023年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的宁夏中银绒业股份有限公司2023
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023年度审计机构的议案》。
公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权公司管理层参照2022年审计费用并根据公司后续业务发展情况等因素进行适当调整。
1宁夏中银绒业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见。
具体内容详见本公司2023年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《宁夏中银绒业股份有限公司关于续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构的公告》。
本议案需提请公司2023年度第一次临时股东大会审议表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此决议。
宁夏中银绒业股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十七日
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