双汇发展:董事会战略委员会议事规则（2023年10月）

河南双汇投资发展股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
（2023年10月21日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过）
第一章总则第一条为适应企业战略发展需要增强河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）核心竞争力确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
-1-第七条企业管理中心作为战略委员会下设的战略工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案应当提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条企业管理中心负责做好战略委员会决策的前期准备工作。
公司有关部门负责人向企业管理中心提交重大投资融资、资本运作、资产经营
项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料，企业管理中心汇总材料向战略委员会提交。
第十一条战略委员会根据企业管理中心的提案召开会议，进行讨论，将讨论
结果提交董事会，同时反馈给企业管理中心。
第五章议事规则
-2-第十二条战略委员会每年应当至少召开一次会议，由主任委员召集，并需在会议召开三日以前通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名其他委员主持。当主任委员认为有必要时或两名及以上委员提议时，可以召开临时会议。
战略委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于战略委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。公司应当保存上述会议资料至少十年。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条战略工作小组成员可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司其
他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的决议必须遵循
有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定。
第十八条战略委员会会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在
会议记录中载明，出席会议的委员应当在会议记录上签字确认；会议记录由公司董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第十九条战略委员会会议通过的决议及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
-3-第六章附则
第二十一条本规则所称“以上”“以前”均含本数。
第二十二条本规则未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》规定执行。本规则与有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十三条本规则自公司董事会审议通过后生效并执行，本规则最终修订权和解释权归公司董事会所有。
河南双汇投资发展股份有限公司
2023年10月21日