生意宝:董事会战略委员会议事规则

浙江网盛生意宝股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
（2023年10月）
第一章总则
第一条为适应浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《浙江网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。
第二条战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会由五名董事组成，其中独立董事不少于两名。
第四条战略委员会委员由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
第六条战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据
上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第九条董事会秘书负责组织协调，做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；由战略委
员会进行审查，提出修改意见并报送反馈给有关部门；
（二）战略委员会在对前条规定的项目进行审查时，可以要求公司有关部门
提供相关补充资料，有关部门应当给予积极配合。
第十条战略委员会根据初步提案召开会议，进行讨论，将讨论结果作为正式提案提交董事会。
第五章议事规则
第十一条战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三日通知全
体委员并提供相关资料和信息。经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期，紧急事项可立即召开临时会议。
第十二条战略委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托一名委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十四条委员应当亲自出席战略委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席。
独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
独立董事委员履职中关注到战略委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请战略委员会进行讨论和审议。
第十五条战略委员会会议表决方式为举手或投票表决。
第十六条战略委员会会议可采取现场会议和通讯会议方式举行。通讯会议
方式包括电话会议、视频会议和书面议案会议等形式。
第十七条战略委员会召开会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事及其
他高级管理人员列席会议。如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。
第十九条战略委员会会议应有会议记录。出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限十年。
第二十条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条除非特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十三条本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件
或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十四条本规则自公司董事会审议通过之日起生效。
第二十五条本规则由公司董事会负责解释与修改。浙江网盛生意宝股份有限公司
2023年10月