开能健康:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300272证券简称：开能健康公告编号：2023-067
债券代码：123206债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2023年10月26日上午10:00
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023年10月26日9:15—9：25，9：30—
11:30和13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2023年10月26日上午9:15—下午15:00期间任意时间。
2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：公司董事长瞿建国先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。
（二）会议出席情况
1、参加表决的股东及股东代表共32人，代表股份220318001（2亿2031万8001）股，占公司有表决权股份总数的39.2231%，参加现场会议的股东及股东代表共12人，代表股份155292832（1亿5529万2832）股，占公司有表决权股份总数的27.6467%，参加网络投票的股东及股东代表共20人，代表股份65025169（6502万5169）股，占公司有表决权股份总数的11.5764%。
2、本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高
级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东代表共
28人，代表有表决权股份40806205（4080万6205）股，占公司有表决权股份总数的7.2647%。
3、本次会议在表决第1项议案时，关联股东已回避，关联股东所持股份146456803
股不作为有表决权股份，已在该项议案有表决权股份总数中扣除；本次会议在表决第2项议案时，关联股东已回避，关联股东所持股份154920058股不作为有表决权股份，已在该项议案有表决权股份总数中扣除。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
1、《关于转让控股子公司广东丰源部分股权后被动形成关联担保的议案》
参加表决的股数为：73861198(7386万1198)股，意见如下：
同意：73793698(7379万3698)股
占99.9086%
反对：67500(6万7500)股
占0.0914%
弃权：0(0)股
占0.0000%以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：40806205(4080万6205)股，意见如下：
同意：40738705(4073万8705)股
占99.8346%反对：67500(6万7500)股
占0.1654%
弃权：0(0)股
占0.0000%本次股东大会通过该项议案。
2、《关于收购原能集团部分股权暨关联交易的议案》
参加表决的股数为：65397943(6539万7943)股，意见如下：
同意：65377043(6537万7043)股
占99.9680%
反对：20900(2万0900)股
占0.0320%
弃权：0(0)股
占0.0000%以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：32342950(3234万2950)股，意见如下：
同意：32322050(3232万2050)股
占99.9354%
反对：20900(2万0900)股
占0.0646%
弃权：0(0)股
占0.0000%本次股东大会通过该项议案。
3、《关于修订的议案》
参加表决的股数为：220318001(2亿2031万8001)股，意见如下：
同意：220297101(2亿2029万7101)股
占99.9905%
反对：20900(2万0900)股
占0.0095%
弃权：0(0)股
占0.0000%本次股东大会通过该项议案。
4、《关于修订的议案》
参加表决的股数为：220318001(2亿2031万8001)股，意见如下：
同意：220252901(2亿2025万2901)股
占99.9705%
反对：20900(2万0900)股
占0.0095%
弃权：44200(4万4200)股
占0.0200%本次股东大会通过该项议案。
5、《关于修订的议案》
参加表决的股数为：220318001(2亿2031万8001)股，意见如下：
同意：220297101(2亿2029万7101)股
占99.9905%
反对：20900(2万0900)股
占0.0095%
弃权：0(0)股
占0.0000%本次股东大会通过该项议案。
6、《关于修订的议案》
参加表决的股数为：220318001(2亿2031万8001)股，意见如下：
同意：220297101(2亿2029万7101)股
占99.9905%
反对：20900(2万0900)股
占0.0095%
弃权：0(0)股
占0.0000%本次股东大会通过该项议案。
7、《关于修订的议案》
参加表决的股数为：220318001(2亿2031万8001)股，意见如下：
同意：220297101(2亿2029万7101)股
占99.9905%
反对：20900(2万0900)股
占0.0095%
弃权：0(0)股
占0.0000%本次股东大会通过该项议案。
三、律师出具的法律意见国浩律师（上海）事务所林祯律师、潘雨晨律师通过现场出席见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人和出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。四、备查文件
1、开能健康科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于开能健康科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司董事会
二○二三年十月二十六日